بنك "الخليج التجاري" يعلن عن جدول أعمال الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها في 23 فبراير 2014

أعلن مجلس إدارة بنك الخليج التجاري (الخليجي) عن جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقدها يوم الأحد الموافق 23/2/2014 في تمام الساعة الرابعة عصراً بفندق الفور سيزونز قاعة المرقاب.

وسيكون الاجتماع البديل في حال عدم إكتمال النصاب القانوني يوم الأربعاء الموافق 26/2/2014 في فرع البنك الكائن بمنطقة أم لخبا بجوار مجمّع اللاندمارك التجاري للنظر فيما يلي :

أولاً : جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية :

1. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والخطة المستقبلية للشركة.

2. سماع تقرير مراجع حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والمصادقة عليه.

3. مناقشـة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والمصادقة عليها.

4. الموافقة على اقتــراح مجلس الإدارة بشــأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم (أي بمعدل ريال واحد لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

5. إبراء ذمة السادة أعضـاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وتحديد مكافآتهم.

6. مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2013 والمصادقة عليه.

7. تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد بدل أتعابهم.

ثانياً : جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية :

8. الموافقة على تعديل النظام الأساسي المقترح للشركة (يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة للاطلاع على تفاصيل التعديلات المقترحة على النظام الأساسي)