اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"الكابلات العمانية" في 26 مارس 2017

دعى مجلس إدارة شركة صناعة الكابلات العمانية (ش.م.ع.ع) المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدها  بقاعة رجال الأعمال بمقر الهيئة العامة لسوق المال وذلك  في تمــام السـاعة الثالثة عصراً  يـوم  الأحد الـموافق 26 مارس 2017 م ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1 - دراسة تقرير  مجلس الإدارة عن السنة  المالية  المنتهية في 31/ 12/ 2016م والموافقة عليه .
2 - دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2016م والموافقة  عليه .
3 - دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح  والخسائر عن السنة المالية المنتهية  في 31/12/ 2016 م.
4- دراســة مقترح تـوزيع أربـاح نقدية عـلى المسـاهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسـبة 85  % من رأس المـال (أي بمعدل 85 بيسة لكل سهم) والموافقة عليه .
5- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضها أعضاء المجلس عن السنة المالية  المنصرمة
6- دراسة مقترح توزيع  مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة  بمبلغ  197,800 ر.ع وذلك عن السنة المنتهية في 31/12/2016 م  والموافقة عليه.
7- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
8- الموافقة على التعاملات التي ستُجريها مع الأطراف ذات العلاقة لعام 2017م.
9- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
10- الموافقة على تخصيص مبلغ  مائة ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017م  وتفويض المجلس بالتصرف في هذا المبلغ.
11- إنتخاب عضو مجلس إدارة مستقل للشركة (من المساهمين وغير المساهمين) لملء المقعد الشاغر، فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة إستمارة الترشح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2017م ولن تقبل أية إستمارة تقدم بعد ذلك. وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط أن يكون مالك لعدد (100.000 سهم)  بتاريخ إنعقاد الجمعية.
12- الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة
13- تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017م وتحديد أتعابهم
 14- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/ 2017 م وتحديد أتعابهم .

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه ، على ان يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة . ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .

كما يجب بالنسبة للشخص الأعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع  . ويرجو مجلس الإدارة من جميع المساهمين الكرام الحرص على الحضور قبل الموعد بنصف ساعة على الأقل .

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل / جاد عطاالله . على هاتف   24443100 محول 138  –  فاكس 24446096  أو الهاتف النقال رقم 92625987 .