عمومية " ظفار للتأمين" تعتمد زيادة رأس مال الشركة المُرخص به إلى 30 مليون ريال عماني‎

اجتمعت الجمعية  العامة غير العادية الثانية لشركة ظفار للتأمين ش م ع ع  بتاريخ 18 يناير 2018م واتخذت القرارات التالية :

1-  وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد زيادة رأس مال الشركة المُرخص به من -/20.000.000 ر.ع (عشرين مليون ريال عُماني) إلى -/30.000.000 ر.ع (ثلاثين مليون ريال عُماني) وتعديل البند 5 من النظام الأساسي للشركة ( النظام الأساسي المعدل).

2-   وافق الحاضرون بالإجماع على إعتماد مُقترح إعادة هيكلة رأس مال الشركة الحالي المُصدر والمدفوع  حسب النشرة التوضيحية المرفقة على النحو التالي:

أ) تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من -/20.000.000 ر.ع (عشرين مليون ريال عُماني) إلى 10.000.000 ر.ع (عشرة ملايين  ريال عُماني) لشطب جزء من الخسائر المتراكمة للشركة (التخفيض الأول لرأس المال).

ب) استخدام الاحتياطي  القانوني  للشركة والذي يبلغ 6.616.470 ر.ع (ستة ملايين وستمائة وستة عشر ألفا وأربعمائة وسبعون ريال عُماني) بكامله لشطب جزء من الخسائر المتراكمة للشركة.

ج) استخدام الاحتياطي الخاص للشركة والذي يبلغ -/50.000 رع (خمسين ألف ريال عُماني) لشطب جزء من الخسائر المتراكمة للشركة.  

3-   وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد  إصدار سندات حق الأفضلية لمساهمي الشركة بعدد إجمالي قدره  -/5.000.000(خمسة ملايين ) سند قابل للتحويل الالزامي الى اسهم (السندات) بقيمة إسمية قدرها 1 ر.ع (ريال عُماني واحد) للسند وذلك بسعر إصدار قدره 1 ر.ع (ريال عُماني واحد) وفقاً للشروط المُحددة في المذكرة التوضيحية المرفقـــة ( اصدار سندات حق الأفضلية).

4-   وافق الحاضرون بالإجماع على إعتماد  تخصيص سندات حق الأفضلية غير المكتتب بها بسعر إصدار قدره 1 ر.ع ( ريال عماني واحد) وفقاً للنسب المحددة في  المذكرة التوضيحية المرفقة  وللمساهمين المذكورين فيها.

5-   وافق الحاضرون بالإجماع على إعتماد  إصدار  أسهم حق الأفضلية لمساهمي الشركة بعدد إجمالي قدره  -/20.000.000 (عشرين مليون) ( أسهم حق الأفضلية) بقيمة إسمية قدرها 100 بيسة  (مائة بيسة) للسهم الواحد وذلك بسعر إصدار قدره 100 بيسة (مائة بيسة) (إصدار أسهم حق  الأفضلية) بحيث يكون تخصيص أسهم حق الأفضلية مشروطاَ بإكمال التخفيض الأول لرأس المال  لدى الجهات المختصة .

6-   وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تخصيص أسهم حق الأفضلية غير المكتتب بها بسعر إصدار قدره 100 بيســـة (مائة بيسة ) وفقاً للنسب المحددة في المذكرة التوضيحية المرفقة  وللمساهمين المذكورين فيها.

7-   وافق الحاضرون بالإجماع / بالأغلبية على اعتماد مقترح  القيام بتخفيض آخر لرأس مال الشركة المصدر والمدفوع من -/12.000.000 ر.ع (اثني عشر مليون ريال عُماني) إلى  -/10.000.000ر.ع (عشرة ملايين  ريال عُماني)  مباشرة بعد اكمال إصدار أسهم حق الأفضلية  وتسجيل رأس المال المعدل لدى الجهات المختصة  (التخفيض الثاني  لرأس المال).

8-  وافق الحاضرون  بالأغلبية على تفويض إدارة ومجلس إدارة الشركة أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة حسب الأصول، لاتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة لتنفيذ التخفيض الأول لرأس المال وإصدار حق الأفضلية وتخصيص أسهم حق الأفضلية وسندات حق الأفضلية التي لم يتم الاكتتاب بها والتخفيض الثاني لرأس المال (يُشار إليهم معـاً بـ المعاملة) (بما في ذلك دون حصر، التفويض بتوقيع  المُستندات) والقيام نيابة عن الشركة بكل ما هو مطلوب لاستكمال  المعاملة والموافقة على أي تعديلات في  المعاملة  وبنود وشروط  الصفقة  ومستندات المعاملة مهما يكن جوهرياً.

لا يسري مفعول تعديل النظام الأساسي  المضمن في البند 1 من جدول الأعمال إلا بعد الموافقة عليه من قبل وزارة التجارة والصناعة وتسجيله في السجل التجاري عملاً بالمادة 123 من قانون الشركات التجارية.