اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"البنك الأهلي" في 27 مارس 2018

يسر مجلس إدارة البنك الأهلي ش.م.ع.ع. ("البنك") دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية و المقرر عقدها في تمام الساعة 3:00 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 27 مارس 2018م بفندق جراند حياة مسقط، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م  والموافقة عليه.

- دراسة تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه.

- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2017م.

- إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية للهلال للخدمات المصرفية الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية بنسبة 10% من رأس المال بمعدل (10 بيسات للسهم الواحد) والموافقة عليه.

- دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة 5% من رأس المال بمعدل (5 أسهم لكل 100 سهم) والموافقة عليه. ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال البنك من (1,425,036,144) سهم إلى (1,496,287,951) سهم.

- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 161,600 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه.

- التصديق على بدل حضور الجلسات والمكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

- الموافقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية، وتحديد بدل حضور الجلسات والمكافآت السنوية التي يتقاضاها الأعضاء للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

- دراسة مقترح تخصيص مبلغ 100,000 ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م والموافقة عليه.

- تعيين مراقب الحسابات والمراقب الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م وتحديد أتعابهم.

- الموافقة على تقرير قياس أداء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

- الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة.

تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م وتحديد أتعابهم.

ووفقاً للنظام الأساسي للبنك يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.