عمومية "العمانية لخدمات التمويل" تصادق على بنود جدول الاعمال وتنتخب اعضاء مجلس ادارة جديد

1)                   

وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م

2)                   

وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

3)                   

وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017

4)                   

وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات ، كما وافقت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017  .

5)                   

وافقت الجمعية بالإجماع على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة ( 17%) من رأس المال المدفوع ( أي بمعدل  17 بيسه لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .

6)                   

وافقت الجمعية بالإجماع على توزيع سندات مجانيه غير مضمونه ملزمة التحول إلى أسهم للمساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبه (3 %) من راس المال المدفوع أي بمعدل ( 3 سند لكل 100 سهم) بإجمالي عدد 8.303.720 سند بقيمة إسمية 100 بيسة للسند الواحد بقيمة إجمالية وقدرها 830.372 ريال عماني تدفع من حساب علاوة الإصدار بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 21 مارس 2017

7)                   

وافقت الجمعية بالإجماع على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ، كما وافقت على تحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 .

8)                   

وافقت الجمعية بالإجماع على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (140.200) ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .

9)                   

تم إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية فــي 31 ديسمبر 2017.

10)              

وافقت الجمعية العامة ابالإجماع على إنتخاب أعضاء مجلس جديد لدورة تالية لمدة ثلاث سنوات .

11)              

وافقت الجمعية بالإجماع على تعيين إرنست ويونغ كمدقق خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 بأتعاب قدرها 15.500 ريال عماني شاملة أتعاب تدقيق تقرير التنظيم وإدارة الشركة عن نفس السنة .

12)              

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على معايير قياس اداء مجلس الإدارة خلال فترة المجلس القادمة

13)              

وافقت الجمعية بالإجماع على تعيين مكتب هوروث ماك والغزالي لتقييم أداء مجلس الإدارة  خلال فترة المجلس القادمة بمبلغ ألفان وخمسمائة ريال عماني .

1)                

خالد سعيد سالم الوهيبي

مؤسسة السرين

مستقل

2)                

الشيخ / خالد بن مستهيل المعشني

بصفة شخصية

مستقل

3)                

زكي حسن إحسان نصيب

نفسه

مستقل

4)                

ك ك عبد الرزاق

نفسه

مستقل

5)                

إبراهيم سعيد سالم الوهيبي

نفسه

مستقل

6)                

الشيخ / طارق بن سالم مستهيل المعشني

الخليجيه لخدمات الاستثمار ش.م.ع.ع

مستقل

7)                

العميد / سيف بن سالم سيف الحارثي

صندوق تقاعد وزارة الدفاع

عير مستقل

8)                

شيكار بيبن درمسي

نفسه

مستقل

9)                

كيتان دينا كرى فاسا

صندوق تقاعد الخدمة المدنية

عير مستقل