"نادك" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)

الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير (رئيس مجلس الإدارة)

المهندس / ابراهيم بن محمد أبوعباة (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ / رائد بن عبدالله اسماعيل

الأستاذ / علاء بن عبدالله الهاشم

الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز التويجري

الدكتور / سليمان بن عبدالله السكران

الأستاذ / عبداللطيف بن عبدالله الراجحي

الأستاذ / رائد بن عبدالله اسماعيل (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز التويجري (رئيس اللجنة التنفيذية)

الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير (رئيس لجنة الاستثمار)

2- الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

5- الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م بمبلغ وقدره 1,560 ألف ريال بواقع 250 ألف ريال لستة أعضاء و60 ألف ريال لعضو واحد.

6- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

7- الموافقة على تعيين السادة / مكتب كي بي إم جي الفوزان وشركاه مراجعاً مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الاول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.

8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 20%، وفقاً لما يلي:

-ستكون الزيادة عن طريق رسملة مبلغ 169.400.000 ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة.

-سيرتفع رأس مال الشركة من 847.000.000 ريال سعودي إلى 1.016.400.000 ريال سعودي.

-سترتفع عدد الأسهم من (84.700.000) سهم إلى (101.640.000) سهم.

-سيتم توزيع 16.940.000 سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع سهم لكل 5 أسهم مملوكة.

-تهدف الشركة من زيادة رأس مالها لكي يتلائم مع حجم أصولها ودعم استثماراتها المستقبلية.

-سيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية يوم انعقاد الجمعية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة.

-تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال.

9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين عبداللطيف عبدالله الراجحي عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 07/11/2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 10/04/2021م خلفاً للعضو السابق خالد بن ناصر المعمر عضو غير تنفيذي.

10- الموافقة على "معايير الأعمال المنافسة"، التي بموجبها يتحقق مجلس الإدارة من منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وذلك وفقاً لمتطلبات الفقرة (3) من المادة (46) من لائحة حوكمة الشركات.

11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

12- الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

13- الموافقة على تعديل المادة 22 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بإدارة الشركة.

14- الموافقة على تعديل المادة 23 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بإنتهاء عضوية المجلس.

15- الموافقة على تعديل المادة 24 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالمركز الشاغر في المجلس.

16- الموافقة على تعديل المادة 25 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة.

17- الموافقة على تعديل المادة 36 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات.

18- الموافقة على تعديل المادة 47 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتقارير اللجنة.

19- الموافقة على تعديل المادة 48 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتعيين مراقب الحسابات.

20- الموافقة على تعديل المادة 51 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالوثائق المالية.

21- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة سيرا القابضة (شركة مجموعة الطيار للسفر سابقاً) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، كون رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير عضو في مجلس إدارة شركة مجموعة سيرا القابضة، وهذه الأعمال تتمثل بتقديم خدمات السفر لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2019م 7.330.295ريال ومدة التعامل سنوي.

22- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة سيقاف للحلول المتكاملة المحدودة حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة مصلحة غير مباشرة فيها، كون نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة عضو في مجلس المديرين بشركة سيقاف للحلول المتكاملة المحدودة، وهذه الأعمال تتمثل ببيع أسمدة ووقود لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2019م (لايوجد) ومدة التعامل سنوي.

23- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية الزراعية حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة مصلحة غير مباشرة فيها، كون نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة عضو في مجلس المديرين والرئيس التنفيذي بالشركة الوطنية الزراعية، وهذه الأعمال ببيع زيت الزيتون لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2019م (لايوجد) ومدة التعامل سنوي.

24- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تكوين المتطورة للصناعات حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة فيها، كون عضو مجلس الإدارة الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز التويجري عضو في مجلس الإدارة بشركة تكوين المتطورة للصناعات، وهذه الأعمال ببيع مواد بلاستيكية لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2019م 23.333.977 ريال ومدة التعامل سنوي.

25- الموافقة على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة في أعمال منافسة لأعمال الشركة.

الهاتف : 966112027777+ تحويلة 17830 أو 17540

الفاكس : 966112027888+

البريد الإلكتروني:

Shareholdrs.Relations@NADEC.com.sa

أو العنوان البريدي ص.ب 2557 الرياض 11461،"