"الوطنية للتربية والتعليم" تعلن نتائج الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

- الأستاذ /خالد بن محمد الخضير ( رئيس مجلس الإدارة )

- الأستاذ/ ابراهيم بن عبدالرحمن الدرع( نائب رئيس مجلس الإدارة )

- الأستاذ/ عبدالعزيز بن حمود الذياب ( عضو مجلس الإدارة )

- الأستاذ / عبدالعزيز بن محمد السويلم ( عضو مجلس الإدارة )

- الأستاذ/ ابراهيم بن على العبودي ( عضو مجلس الإدارة )

- الاستاذ/ سعد بن صالح السبتي ( رئيس اللجنة )

- الاستاذ / محمد بن فرحان بن نادر ( عضو اللجنة ) .

- الأستاذ / عبدالعزيز بن محمد السويلم ( عضو اللجنة وعضو مجلس الإدارة)

كما حضر جميع أعضاء لجنة الترشيحات والمكافأت:

- الأستاذ / عبدالعزيز بن حمود الذياب ( رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة )

- الأستاذ / خالد بن محمد الخضير ( عضو اللجنة ورئيس مجلس الإدارة)

- الاستاذ / ابراهيم بن علي العبودي ( عضو اللجنة وعضو مجلس الإدارة )

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 / 08 /2020 م

3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في31 / 08 /2020 م

4- الموافقة على تعيين شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونين من بين المرشحين، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي2020 /2021م والسنة المالية التي ستنتهي في 31 / 08 /2021 م ، والربع الاول والربع الثاني من العام المالي 2021/ 2022م .

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 / 08 /2020 م بإجمالي مبلغ (34.400.000) ريال بواقع (0.80) ريال للسهم الواحد بما يعادل 8 % من رأس مال الشركة ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم البدء في توزيع هذه الأرباح اعتبارا من يوم الاحد الموافق 24 / 01 / 2021 م

6- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الادارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 28 /02/ 2021م ، ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 27 / 02/ 2024م ، وهم :

1) الأستاذ / خالد بن محمد الخضير

2) الأستاذ / ابراهيم بن عبدالرحمن الدرع

3) الأستاذ / عبدالعزيز بن حمود الذياب

4) الأستاذ / عبدالعزيز بن محمد السويلم

5) الاستاذ / سعد بن عبدالعزيز الحقيل

6) الأستاذة / نوال بن محمد الغنيمان ( ممثل عن المؤسسة العامة للتقاعد )

7-الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة ابتداءً من تاريخ 28 /02/ 2021م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 27 / 02/ 2024م، وهم :

1) محمد بن فرحان بن نادر

2) خالد بن سعد السبتي

3) عبد العزيز بن محمد السويلم

8- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31 / 08 /2020 م .

9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 31 / 08 /2021 م .

10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك حتى نهاية دورة مجلس الادارة الحالي بتاريخ27 / 02 /2021م ، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

11-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة ( المنتخب للدورة القادمة ) بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة ( المنتخب للدورة القادمة ) أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .