اجتماع عمومية "بنك الدوحة" في 15 مارس 2021

أعلن مجلس إدارة بنك الدوحة عن دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين اللذين سيعقدان بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الإثنين الموافق 15/3/2021 بقاعة الاجتماعات ببرج البنك الكائن بالدفنة – الدور الأول  وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثانٍ بتاريخ 23/3/2021 الموافق يوم الثلاثاء في نفس الوقت والمكان وذلك للنظر فيما يلي:

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك.

- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2020 والمصادقة عليه.

- سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020، وسماع تقريريه أيضاً حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية والإلتزام بنظام حوكمة الشركات المدرجة الصادرعن هيئة قطر للأسواق المالية.

- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/ 2020 وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع  (0.075) ريال قطري للسهم الواحد والمصادقة عليها.

- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية 2020 وتحديد مكافآتهم.

- تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2021 وتحديد الأجر الذي سيؤدى إليه.

- الموافقة على تمديد فترة إصدار سندات الدين الأوروبية ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الاجل لدى البنك التي تم الموافقه عليها في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 07/03/2018 وبذات المكونات والمحددات وهي كما يلي:

 أن يتم الإصدار بمبالغ مختلفة على ألا يتجاوز إجمالي هذه المبالغ حجم برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لدى البنك المحدد بإجمالي 2 مليار دولار أمريكي.

ألا يتجاوز حجم الإصدار الواحد ما قيمته مليار دولار أمريكي.

أن يكون الإصدار بالعملات الرئيسية المختلفة، كالدولار الأمريكي والدولار الأسترالي والين الياباني والفرنك السويسري والجنيه الاسترليني.

أن تكون آجال الاستحقاق متنوعة، على ألا تتجاوز 30 سنة.

أن يتم الإصدار إما من خلال شركة ذات غرض خاص SPV بموجب كفالة من بنك الدوحة أو أن يتم الإصدار من خلال بنك الدوحة مباشرة.

أن لا يتجاوز إجمالي السندات القائمة/ المستحقة على البنك في أي وقت رأسمال البنك واحتياطياته.

تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس في كل ما يلزم بشأن تنفيذ هذه الإصدارات ضمن هذا البرنامج وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة التجارة والصناعة وأي جهات أخرى رسمية ذات اختصاص.

ويسري هذا التفويض من الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للبنك في مارس 2021.

أجندة اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

الموافقة على التعديلات المقترحة على المواد أرقام (3)، (14) من النظام الأساسي للشركة.

تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائبه و/أو العضو المنتدب منفردين بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل واستكمال إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة والتصديق عليه.

ونؤكد على: رجاء مراجعة الموقع الإلكتروني للبنك (www.dohabank.com.qa) للإطلاع على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي تفصيلاً، علماً بأنه متاح ورقياً لمن أراد من المساهمين بإدارة البنك (برج البنك الكائن بالدفنة، الدوحة، قطر) الإدارة القانونية، الدور(24).