"كيان السعودية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

1.المهندس/ عمر بن عبد الله العمودي (رئيس مجلس الإدارة)

2.الدكتور/ وليد بن احمد الشلفان (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3.المهندس/ محمد بن عبد الرحمن الزهراني

4.المهندس/ سلطان بن محمد بن بتال

5.الأستاذ/ يحيى بن عيسى الأنصاري

6.المهندس/ علي بن سعيد الخريمي

لم يحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1.الأستاذ/ طارق بن عبدالله العبدالهادي

الدكتور/ وليد بن احمد الشلفان

2. رئيس لجنة المكافآت والترشيحات:

الأستاذ/ يحيى بن عيسى الأنصاري

3. رئيس لجنة المخاطر:

المهندس/ علي بن سعيد الخريمي

2. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

4. الموافقة على تعيين السادة شركة كي بي أم جي الفوزان وشركاه مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام 2022م، وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

6. الموافقة على صرف مبلغ 1,400,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

7. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون من بينهم أربعة أعضاء تعينهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 20 مارس 2021م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في 19 مارس 2024م وهم:

1) المهندس/ أحمد طريس الشيخ – ممثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) – غير تنفيذي (رئيس مجلس الإدارة).

2) المهندس/ محمد عبد الرحمن الزهراني - ممثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) – غير تنفيذي (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3) الدكتور/ وليد أحمد الشلفان - ممثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) – غير تنفيذي.

4) الأستاذ/ خالد علي القرني - ممثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) – غير تنفيذي.

5) الأستاذ/ بشار طلال كيالي – مستقل

6) الأستاذ/ أحمد علي أبوتلف – مستقل

7) المهندس/ عهد عبد العزيز عويضة – مستقل

8. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 20 مارس 2021 وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 19 مارس 2024م، وهم كلاً من:

 الدكتور/ وليد أحمد الشلفان

 الأستاذ/ خالد علي القرني

 الأستاذ/ بشار طلال كيالي

 الأستاذ/ يحيي عيسى الأنصاري