"الرياض للتعمير" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )

1- الأمير / فيصل بن عبدالعزيز بن عياف - رئيس مجلس الإدارة- ممثل أمانة منطقة الرياض

2- الدكتور / علي بن عبد العزيز الخضيري - نائب رئيس مجلس الإدارة

3- المهندس / علي بن عبد الله الحسون - الرئيس التنفيذي

4- الأستاذ / منصور بن عبد الله الزير

5- الأستاذ / فهد بن عبدالله القاسم

6- الأستاذ / عبدالله بن محمد الباحوث - ممثل للمؤسسة العامة للتقاعد

واعتذر عن الحضور عضو مجلس الإدارة

1- الأستاذ / خالد بن صالح الهذال

2- الأستاذ / ماجد بن ناصر السبيعي

1- الدكتور / علي بن عبد العزيز الخضيري - رئيس لجنة المراجعة.

2- الأستاذ / عبدالله بن محمد الباحوث - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

واعتذر

1- الأستاذ / خالد بن صالح الهذال - رئيس اللجنة التنفيذية.

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

2- الموافقة على تقريرمراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

4- الموافقة على تعيين السادة ( مكتب العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم – محاسبون ومراجعون قانونيون ) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2021م , والربع الأول من العام المالي 2022م , وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

6- الموافقة على صرف مبلغ 3,757,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

7- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2020م بمبلغ (88,888,888.50 ريال) ريال سعودي بواقع (0.50) ريال للسهم والتي تمثل (5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد .

8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2020م بمبلغ (115,555,555) ريال سعودي بواقع ( 0.65 ) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (6.5% ) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2021م.