"زهرة الواحة" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة الاتى

1- الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب رئيس مجلس الإدارة

2- الأستاذ/ طارق عبد الرحمن صالح السدحان نائب رئيس مجلس الإدارة

3- الأستاذ/ جورج عبد الكريم موسى عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى

4- الأستاذ/ طه محمد عبد الواحد أزهري عضو مجلس الإدارة

5- الأستاذ/ أحمد حسن أحمد علي عضو مجلس الإدارة

كما حضرالأجتماع رؤساء الجان

1- رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ طارق عبد الرحمن صالح السدحان

2- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت الأستاذ/ طارق عبد الرحمن صالح السدحان

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

3-الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

4-الموافقة على تعيين مكتب كى بى ام جى الفوازان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون (كى بى ام جى للاستشارات المهنية) مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالى 2022م وتحديد أتعابه.

5-الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2020م، وذلك بواقع واحد (1) ريال لكل سهم مايمثل نسبته 10% من القيمة الأسمية للسهم وبإجمالي قدره 15,000,000 ريال ما يمثل نسبته 10% من راس المال، وذلك لمساهمي الشركة على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا.

6-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هنا للصناعات الغذائية، والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها، وهى عبارة عن عقد بيع بضائع ومنتجات تامة الصنع تتمثل فى مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) والاغطية البلاستيكية للقوارير بمقاسات واوزان مختلفة وبيع وشراء مواد خام وتعبئة وتغليف لمدة عام وبدون التمييز او شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعامل خلال عام 2020م مبلغ 58,940,692 ريال مبيعات ومبلغ 113,367 ريال مشتريات.

7-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هنا للصناعات الغذائية، والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل سوف تكون عبارة عن عقد بيع بضائع ومنتجات تامة الصنع تتمثل فى مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) والاغطية البلاستيكية للقوارير بمقاسات واوزان مختلفة ومطبوعات القوارير (الليبل) وبيع وشراء مواد خام وتعبئة وتغليف ولمدة عام وبدون التمييز او شروط تفضيلية، بمبلغ 80,000,000 ريال.

8-الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

9-الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

10-الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

11-الموافقة على تعديل سياسة مكافآت اعضاء مجلس الادارة واللجان التابعة للمجلس والادارة التنفيذية.

12-الموافقة على سياسات ومعايير إجراءات عضوية مجلس الإدارة.

13-عدم الموافقة على صرف مبلغ وقدره 225,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

14-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م

15-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد فى الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.