"الصناعات الكيميائية الأساسية" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

هذا وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

الأستاذ /عبدالله مهنا عبد العزيز المعيبد ( رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافاَت)،

والأستاذ / سليمان عبدالله حمد القاضي ( نائب رئيس مجلس الأدارة ورئيس لجنة المراجعة)،

و الأستاذ / عبدالعزيز مهنا عبدالعزيز المعيبد (عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة) .

والأستاذة / حصة عبدالمحسن محمد اَل الشيخ (وعضو لجنة المراجعة)،

ولم يتمكن من حضور هذا الإجتماع :

الأستاذ / عبداللطيف عزمي عبداللطيف عبدالهادي (عضو لجنة الترشيحات والمكافاَت و عضو مجلس الإدارة)،

والأستاذ / طارق علي عبدالله التميمي ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافاَت و عضو مجلس الإدارة)،

والأستاذ / خالد عبدالله ابراهيم المعمر،

والأستاذ / عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز النعيم،

والأستاذ / عبدالعزيز طلال التميمي.

1. المصادقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

4. الموافقة على تعيين أر أس أم كمراجع الحسابات للشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة علاء عزمي عبد الهادي وخليفة عبد الله الحواس للاستشارات الهندسية والتي لعضو مجلس الإدارة عبد اللطيف عزمي عبد اللطيف عبد الهادي مصلحة غير مباشرة فيها بدون شروط تفضيلية وهي عبارة عن خدمات استشارية لمشروعات الشركة بمبلغ 2,500,000 ريال سعودي للسنة المنتهية في 31/12/ 2020.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م.

7. الموافقة على صرف مبلغ إجمالي قدره (2.100.000) ريال سعودي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

8. الموافقة على عدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م