"شمس" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1- المهندس/ هشام احمد ابوالعلا (نائب رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ نادر راشد الناصر (عضو مجلس الإدارة)

3- الأستاذ/ ناصر صالح السريع (عضو مجلس الإدارة)

4- الأستاذ/ بدر خلف الشمري (عضو مجلس الإدارة)

وأعتذر عن الحضور:

صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود (رئيس مجلس الإدارة)

المهندس/ هشام احمد ابوالعلا (رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ/ ناصر صالح السريع (رئيس لجنة الاستثمار)

الأستاذ/ بدر خلف الشمري (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

3. الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

4. الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

5. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ في 28/05/2021م، ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 27/05/2024م حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم:

- خالد منيف السور

- عبدالله عمر السويلم

- رشيد سليمان الرشيد

- عبدالاله ناصر آل زرعه

- فهد عبدالله آل سميح

- فيصل محمد الحربي

- أحمد عبداللطيف البراك

6. عدم الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة، ومهامها ومسؤولياتها الإشرافية والاستشارية ومكافآت أعضائها كما ورد بلائحة لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ في 28/05/2021م ، وتنتهي في 27/05/2024م

7. الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وأعضاء الإدارة التنفيذية.

8. الموافقة على تعيين السادة شركة إبراهيم أحمد البسام وشركائه محاسبون قانونيون (المحاسبون المتحالفون) بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد اتعابهم.