"بنك المشرق" يؤكد عزمه دفع 100 مليون دولار لدائرة الخدمات المالية لولاية نيويورك

أحد فروع "بنك المشرق"

أكد "بنك المشرق" عزمه دفع مبلغ قدره 100 مليون دولار إلى دائرة الخدمات المالية لولاية نيويورك، لافتاً إلى أنه توصل لتسويات مع دائرة الخدمات المالية في نيويورك ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

وتتعلق هذه التسويات ببعض الإجراءات التي تضمنت معاملات بالدولار، والتي حدثت قبل أكثر من عشر سنوات. 

وأوضح البنك أن دائرة الخدمات المالية لولاية نيويورك أقرت أن برنامج الامتثال الخاص بالبنك والذي يراقبه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يوفر القدر الكافي من الامتثال بالضوابط، وبالتالي لم تطالب البنك باتخاذ أي إجراءات تصحيحية إضافية، كما أقرت دائرة الخدمات المالية لولاية نيويورك بالتعاون المستمر للبنك وأظهرت التزامه ببناء برنامج امتثال فعال ومستدام. 

وأشار البنك إلى أن التسويات لا تتضمن ما يلي: 

- لا تتضمن تسوية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أي غرامة أو إجراءات إضافية، ويرجع ذلك إلى اعتراف المكتب بالتعاون الكبير الذي أبداه البنك، والإجراءات الشاملة لبرنامجه الخاص بالامتثال.

- لا تتضمن تسوية الاحتياطي الفيدرالي أي غرامات، وقد أقر التزام بنك المشرق بالامتثال لقوانين الولايات المتحدة وتعزيز برنامجه للامتثال الذي يراقبه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وتتطلب التسوية من قبل المشرق تقديم برنامج مقبول لضمان الامتثال بلوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بالإضافة إلى إجراء مراجعات سنوية تركز على مخاطر مدفوعات الدولار الأمريكي، وإشراك طرف ثالث مستقل لإجراء مراجعات للسياسات وإجراءات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وبعد موافقة الاحتياطي الفيدرالي على برنامج الامتثال الخاص ببنك المشرق، سيتعين على البنك استكمال التقييم العالمي للمخاطر لصالح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وذكر بنك المشرق أنه أوقف هذه النوعية من التعاملات في عام 2009، كما قام في عام 2015 بتعيين مستشار خارجي لإجراء تحقيق شامل بعد أن أصبح على علم بتلك الإجراءات. 

وأقر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في تسويته بأن بنك المشرق كان ينوي الامتثال لمتطلبات العقوبات الأمريكية المفروضة. 

وأضاف أنه خصص موارد كبيرة لتعزيز سياسات وإجراءات الامتثال الخاصة به، لضمان إدارة أعماله وفق القوانين واللوائح المعمول بها في كافة مناطق تواجده. 

يشار إلى أن وكالة "رويترز" ذكرت أمس أن إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك الأمريكية قالت إن بنك المشرق الإماراتي وافق على دفع غرامات قدرها 100 مليون دولار لتسوية تحقيق تجريه الإدارة في انتهاك عقوبات مفروضة عليه.