"باتك" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس المال (الاجتماع الثاني)

وقد عقد الاجتماع (عن بعد) عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك حرصاً على سلامة مساهمي الشركة وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا الجديد وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

2. المهندس محمد بن سعود الزامل

3. الدكتور سلطان بن عبدالعزيز المبارك

4. الأستاذ فهد بن مبارك بن ثابت القثامي

5. الأستاذ فراس بن خالد بن عبدالله البواردي

6. الأستاذ طه بن محمد بن عبدالواحد ازهري

7. الأستاذ موسى بن عبدالعزيز بن عكرش

وقد تغيب عن الحضور المهندس ماجد بن عبدالله العيسى

2. الأستاذ طه محمد ازهري - رئيس لجنة المراجعة

3. الدكتور سلطان عبد العزيز المبارك - رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات

‌أ) رأس مال الشركة قبل الزيادة 300,000,000 ريال سعودي.

‌ب) رأس مال الشركة بعد الزيادة 600,000,000 ريال سعودي.

‌ج) نسبة الزيادة سوف تمثل 100% من رأس مال الشركة.

‌د) ‌عدد الأسهم قبل الزيادة 30,000,000 سهم عادي.

‌ه) ‌عدد الأسهم بعد الزيادة 60,000,000 سهم عادي.

‌و) ‌سبب زيادة رأس المال: تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة ورفع حجم استثماراتها المحلية وموائمة خطة نموها مع النهضة والتغييرات الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في رؤيتها الطموحة 2030، والاستحواذ على أصول مربحة وشراء شركات واصول مدرة للدخل أو الاستثمار فيها.

‌ز) ‌طريقة الزيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد 30,000,000 سهم عادي.

‌ح) ‌المبلغ الإجمالي للطرح: سيتم طرح 30,000,000 سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة (10) ريالات سعودية وبسعر طرح يبلغ عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد عن طريق اصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة طرح يبلغ 300,000,000 ريال سعودي.

‌ط) ‌تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

‌ي) - تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي والمتعلقة برأس المال.

- تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

2. الموافقة على تعديل المادة الثامنة عشر من النظام الأساسي والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.

3. الموافقة على تعديل المادة العشرون من النظام الأساسي والمتعلقة بصلاحيات الرئيس ونائبة والعضو المنتدب وأمين سر المجلس.

4. عدم الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية وبين شركة هزون القابضة ، تتمثل في شراء كامل الحصص المملوكة لشركة هزون القابضة بعدد 20 حصة وبنسبة 2% من رأس مال شركة حلول المدن الذكية وكذلك مالها وعليها من حقوق والتزامات وذلك بمبلغ وقدرة 6,000,000 ريال دون أي شروط تفضيلية. والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ احمد الصانع وعضو مجلس الإدارة الأستاذ فراس البواردي مصلحه غير مباشرة فيها متمثلة في ملكيتهم في راس مال شركة حلول المدن الذكية.

5. عدم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.