"الوطنية للتأمين" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس المال

وقد حضر كل من الأعضاء

الدكتور / حسين عقيل - رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / فيصل شراره - نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / نضال رضوان - عضو لجنة المراجعة

الأستاذ / رائد ساتر - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

الأستاذ / راكان الهوشان

الأستاذ/ هيثم أخضر

وتغيب كل من

الأستاذ / أمين العفيفي - رئيس لجنة الخاطر

الأستاذ / طاهر الدباغ

الأستاذ / بيرند كوهن

الأستاذ / فيصل شراره - رئيس اللجنة التنفيذية

الأستاذ / نضال رضوان - عضو لجنة المراجعة

الأستاذ / فيصل شراره - رئيس لجنة الاستثمار

الأستاذ/ رائد ساتر - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بنسبة (98.65%)

وذلك وفقاً لما يلي:

- المبلغ الإجمالي للطرح : مائتين مليون ريال سعودي (200,000,000) ريال سعودي.

- رأس المال قبل الزيادة: مائتين مليون ريال سعودي، (200,000,000) ريال سعودي.

- نسبة التغيير في رأس المال : 100%

- رأس المال بعد الزيادة: أربعمائة مليون ريال سعودي (400,000,000) ريال سعودي.

- عدد الأسهم قبل الزيادة (20,000,000) سهم،

- عدد الأسهم بعد الزيادة (40,000,000) سهم.

- نسبة الزيادة لكل سهم: 1 حق لكل سهم

- أسباب وطرق تغير رأس المال:

- أسباب زيادة رأس المال: لدعم خطط الشركة المستقبلية مع الحفاظ على متطلبات الملاءة المالية التي يفرضها البنك المركزي السعودي.

- طريقة تغيير رأس المال: عن طريق طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد عشرين مليون (20,000,000) سهم عادي.

- تاريخ الأحقية: تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

- تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ رأس المال

2. الموافقة على قرار المجلس بتعيين الأستاذ / هيثم بن حبيب البكري – عضواً منتدباً تنفيذياً بمجلس الإدارة إبتداءاً من تاريخ تعيينه في 07/10/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 25/04/2022م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ / سورين نيكولاجسين – عضو غير تنفيذي. بنسبة (97.40%)

3. الموافقة على تعدّيل المادة رقم 3 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ أغراض الشركة. بنسبة (98.59%)

4. الموافقة على تعدّيل المادة رقم 4 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ المشاركة والتملك في الشركات. بنسبة (98.97%)

5. الموافقة على تعدّيل المادة رقم 5 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ المركز الرئيسي للشركة. بنسبة (98.77%)

6. الموافقة على تعدّيل المادة رقم 7 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ استثمارات الشركة. بنسبة (98.91%)

7. الموافقة على تعدّيل المادة رقم 12 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ تداول الأسهم. بنسبة (98.95%)

8. الموافقة على تعدّيل المادة رقم 13 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـزيادة رأس المال. بنسبة (98.92%)

9. الموافقة على تعدّيل المادة رقم 14 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ تخفيض رأس المال. بنسبة (98.66%)

10. الموافقة على تعدّيل المادة رقم 15 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ إدارة الشركة. بنسبة (97.74%)

11. الموافقة على تعدّيل المادة رقم 16 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ إنتهاء عضوية المجلس. بنسبة (97.57%)

12. الموافقة على تعدّيل المادة رقم 17 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ المركز الشاغر في المجلس. بنسبة (98.16%)

13. الموافقة على تعدّيل المادة رقم 24 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ الإتفاقيات والعقود. بنسبة (98.13%)

14. الموافقة على تعدّيل المادة رقم 32 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ نصاب إجتماع الجمعية العامة العادية. بنسبة (98.57%)

15. الموافقة على تعدّيل المادة رقم 33 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ نصاب إجتماع الجمعية العامة الغير العادية. بنسبة (98.58%)

16. الموافقة على تعدّيل المادة رقم 35 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ قرارات الجمعيات. بنسبة (8.92%)

17. الموافقة على تعدّيل المادة رقم 45 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ الزكاة والإحتياطي وتوزيع الأرباح. بنسبة (98.78%)

18. الموافقة على تعدّيل المادة رقم 46 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ إستحقاق الأرباح. بنسبة (99.16%)