"تنمية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. الأستاذ عمرو عبد الله الدباغ (رئيس مجلس الإدارة).

2. الأستاذ جمال عبد الله الدباغ (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3. الأستاذ احمد شرف عسيلان (العضو المنتدب).

4. الاستاذ محمد حسني جزيل (عضو مجلس إدارة).

5. الأستاذ كامل صلاح الدين المنجد (عضو مجلس إدارة).

6. الأستاذ ستيفن مارك بارسونز (عضو مجلس إدارة).

1. الاستاذ كامل صلاح الدين المنجد (رئيس لجنة المراجعة).

2. الأستاذ ستيفن بارسونز (رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت).

1- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.

3- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2021.

4- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.

5- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (750,000.00ريال سعودي) سبع مئة وخمسون ألف ريال سعودي فقط، عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.

6- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 17-04-2022 ومدتها ثلاث سنوات، وتنتهي بتاريخ 16-04- 2025 حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. أ. عمرو عبدالله الدباغ.

2. أ.جمال عبدالله الدباغ.

3. أ.كامل صلاح الدين المنجد.

4. أ.محمد حسني جزيل.

5. أ.احمد شرف عسيلان.

6. أ.ستيفن بارسونز.

7. أ.هوازن نزية نصيف.

8. أ.ديرك فانديربروك.

9. أ.الكساندر ستانيسلاف ايفانكوف.

10. أ.فينسنت كارتون.

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مجموعها (10.2) عشرة ملايين ومئتي ألف ریال عن السنة المالي 2021م، بواقع واحد وخمسون هللة لكل سهم (أي ما نسبته 5.1% من رأس المال الاسمي)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة سيتم توزيع الأرباح يوم الخميس بتاريخ 27 رمضان 1443هـ الموافق 28 أبريل 2022م.