"سلوشنز" تعلن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

جدول الأعمال:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المُنتهي في 31/12/2021م.

2- التصويت على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31/12/2021م.

3- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المُنتهي في 31/12/2021م.

4- التصويت على صرف مبلغ 3,765,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

6- التصويت على سياسة ضوابط ومعايير منافسة الشركة. (مرفق).

7- التصويت على تعديل المادة الأولى من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالتحول. (مرفق).

8- التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق).

9- التصويت على تعديل المادة الثالثة عشر من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتداول الأسهم. (مرفق).

10- التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون من النظام الأساس للشركة المتعلقة باجتماعات المجلس. (مرفق).

11- التصويت على تعديل المادة السابعة والثلاثون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بقرارات الجمعية. (مرفق).

12- التصويت على تعديل المادة الأربعون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتشكيل اللجنة. (مرفق).

13- التصويت على تعديل المادة الثامنة والأربعون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح. (مرفق).

14- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2021م، بواقع 4 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 40% من قيمة السهم الإسمية، وبإجمالي مبلغ وقدره 475.2 مليون ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ التوزيع.

سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول ‏أعمال الجمعية غير العادية بدءاً من الساعة 10:00 صباحاً من يوم 24/10/1443هـ الموافق 25/05/2022م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية‏، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: ‏

http://tadawulaty.com.sa

في حال وجود أي استفسار، فضلاً التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين.

- البريد الإلكتروني: IR@solutions.com.sa

- الهاتف: +966 11 525 2985 - +966 11 525 2159

- الفاكس: +966 11 460 1110