"المتطورة" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول)

- مدينة الرياض فندق دبل تري من هيلتون - طريق الدائري الشمالي - بوابة المروج للأعمال – حي المروج – مخرج 5 .

- وعن طريق وسائل التقنية الحديثة.

1. التصويت على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

2. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

5. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (37,5) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31-12-2021م بنسبة 7.5% من القيمة الأسمية للسهم بواقع 0.75 ريال لكل سهم. وذلك لعدد 50 مليون سهم ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأورق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

7. التصويت على حل مجلس الإدارة بناءً على الطلب المقدم من مساهم يملك أسهماً تمثل نسبة 5.09% من رأس مال الشركة.

8. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 31-05-2022م ومدتها ثلاث سنوات، تنتهي بتاريخ 30/05/2025م في حال الموافقة على البند (السابع). (مرفق السير الذاتية للمرشحين).

بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت الالكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت الالكتروني يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 27/10/1443هـ الموافق 28/05/2022م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، عليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa

علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي و التصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

وفي حال وجود أي أسئلة او استفسار نأمل التواصل مع الأرقام الموضحة أدناه:

الهاتف رقم: 0114789840

الفاكس رقم: 0114776193

أو على البريد الإلكتروني: saiccom@saic.com.sa