"السعودية للتموين" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

أ/ ‏محمد عبد العزيز السرحان (رئيس مجلس الإدارة)

م/ رائد إبراهيم المديهيم‎ (نائب رئيس مجلس الإدارة)

أ/ يوسف ‏حمد اليوسفي

أ/ ‏ فهد عبد الله موسى

أ/ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري

أ/ ‏ أوليفير هارنيش

وقد أعتذر عن الاجتماع كل من:

أ/ سامي عبد المحسن الحكير

أ/ فادي مجدلاني

أ/ ‏ ديليب نيجهاوان

أ/ يوسف ‏حمد اليوسفي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

أ/ محمد عبد العزيز السرحان (رئيس اللجنة التنفيذية)

2. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ‏‏31/12/2021م.‏

3. ‏ الموافقة على تعيين مراجع الحسابات السادة شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية (EY) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع ‏الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م وللربع الأول من عام ‏‏2023م وتحديد أتعابه.

4. ‏ الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ‏‏31/12/2021م.‏

5. ‏ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.‏

6. ‏ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2022م.

7. الموافقة على صرف مبلغ (3,800,000ريال سعودي) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ‏ للسنة المنتهية في 31/12/2021م.‏

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جوناثان ستنت تورياني مصلحة مباشرة فيها بصفته نائب الرئيس التنفيذي وشريك في مجموعة نيوريست القابضة، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم ‏شركة نيوريست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة، حيث بلغت قيمة التعاملات ‏خلال عام 2021م بـ(182,504ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الكريم السلمي مصلحة غير مباشرة فيها بصفته شريك في شركة نيوريست فرع المغرب، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم ‏شركة نيوريست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة، حيث بلغت قيمة التعاملات ‏خلال عام 2021م (182,504ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبد المحسن عبد العزيز ‏الحكير القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامي بن عبد المحسن ‏الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من ‏العلاقات الإيجارية لمتاجر البيع بالتجزئة، حيث بلغت قيمة التعاملات ‏خلال عام 2021م (56,376 ريال) حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.

11. الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة.

12. الموافقة على تعديل المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر.