"ساكو" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

1- الأستاذ سمير محمد عبدالعزيز الحميدي

2- الأستاذ هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي

3- الأستاذ خالد محمد عبدالعزيز الحميدي

4- الأستاذ سمير عمر باعيسى

5- الأستاذ طلال محمد بخش

6- الأستاذ بندر خالد إبراهيم التركي

7- الأستاذ فهد ملائكة

8- الأستاذ محمد عبدالله القطري

ولم يتمكن من حضور الجمعية:

الأستاذ عبد الرحمن جاوه ( رئيس المجلس)

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم :

1- الأستاذ لطفي شحادة ( رئيس لجنة المراجعة)

البند 1: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

البند 2: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

البند 3: الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

البند 4: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31-12-2021م.

البند 5:

الموافقة على تعيين السادة كي بي ام جي للاستشارات المهنية كمراجع لحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م وكذلك الربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

البند 6: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2021م.

البند 7: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو والتي لعضو مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها متمثلة في عقد إيجار متجر في جدة (شارع الأندلس) ، من تاريخ 28-02-2009م و لغاية 26-02-2025م، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2022م سيكون (2,000,000) ريال سعودي ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند 8: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو والتي لعضو مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها متمثلة في عقد إيجار معرض ساكو في جدة شارع الأمير محمد بن عبد العزيز بمركز الصفوة التحلية من تاريخ 06-04-2017م، ولغاية 31-12-2030م ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2022 سيكون (1,985,000) ريال سعودي، ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند 9: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وأحد المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو وعضو مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش (غير تنفيذي)

والتي له مصلحة مباشرة فيها متمثلة في عقد استثمار أرض مع شركة تلال جدة من تاريخ 01-04-2020م، ولغاية 01-04-2041م ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2022 سيكون (6,750,000) ريال سعودي، ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند 10: : الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال مكافاة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

البند 11:الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.