"أيان للاستثمار" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

1- الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن سليمان بالغنيم (رئيس مجلس الإدارة).

2- المهندس/ سعد بن عماش بن سعد الشمرى (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3- الأستاذ/ أحمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الخيال.

4- الأستاذ/ معاذ بن ماجد بن داود العوهلي.

5- الدكتور/ عادل بن أحمد بن يوسف الصالح.

6- الأستاذ/ فيصل بن عبدالله بن محمد القحطاني.

7- المهندس / حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني.

1- الأستاذ/ معاذ بن ماجد بن داود العوهلي ( رئيس لجنة المراجعة)

2- الأستاذ/ حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني ( رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت ).

3- الأستاذ/ أحمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الخيال ( رئيس لجنة الاستثمار)

1. ‎الموافقة‏ على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

2. الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021م.

5. الموافقة على تعيين مكتب شركة عبدالله محمد العظم و سلمان بندر السديري و مصعب عبدالرحمن ال الشيخ - العظم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022 والربع الأول من العام المالي 2023 وتحديد أتعابه.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة محمد عبدالله العثمان للمقاولات إحدى شركات العثمان القابضة والتي لعضو المجلس الأستاذ /أحمد بن عبدالله الخيال مصلحة غير مباشرة كونه كبار التنفيذيين في شركة العثمان القابضة وهي عبارة عن اتفاقية لتقديم بعض الأعمال الإنشائية بقيمة 3,955,308 ريال مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً لأسس تجارية دون شروط تفضيلية.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية إحدى شركات العثمان القابضة والتي لعضو المجلس الأستاذ /أحمد بن عبدالله الخيال مصلحة غير مباشرة كونه كبار التنفيذيين في شركة العثمان القابضة وهي عبارة عن مشتريات برامج حاسب آلي ومعدات بقيمة 9,713,072 ريال مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً لأسس تجارية دون شروط تفضيلية.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي إحدى شركات العثمان القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ /أحمد بن عبدالله الخيال مصلحة غير مباشرة كونه كبار التنفيذيين في شركة العثمان القابضة وهي عبارة عن شراء منتجات عصائر والبان بقيمة 273,208 ريال مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً لأسس تجارية دون شروط تفضيلية.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي إحدى شركات العثمان القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ /أحمد بن عبدالله الخيال مصلحة غير مباشرة كونه كبار التنفيذيين في شركة العثمان القابضة وهي عبارة عن تقديم خدمات طبية لموظفي شركة ندي بقيمة 63,150ريال مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً لأسس تجارية دون شروط تفضيلية.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تكوين المتطورة للصناعات والتى تعتبر أحد شركات العثمان القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ /أحمد بن عبدالله الخيال مصلحة غير مباشرة كونه كبار التنفيذيين في شركة العثمان القابضة وهي عبارة عن تقديم خدمات طبية بقيمة 31,050 ريال مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً لأسس تجارية دون شروط تفضيلية.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العثمان القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ /أحمد بن عبدالله الخيال مصلحة غير مباشرة كونه كبار التنفيذيين في شركة العثمان القابضة وهي عبارة عن تمويل احدى شركات التابعة (شركة السلام للخدمات الطبية) بدون أي تكاليف تمويلية بقيمة 41,551,747 ريال .

12. الموافقة على تحديث لائحة حوكمة الشركة.

13. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 1 يوليو 2022م ولمدة ثلاثة سنوات وتنتهي في 30 يونية 2025 م. وهم:

1- الأستاذ/ فيصل بن عبدالله بن محمد القحطاني .

2- الأستاذ/ عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالله القصبي.

3- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ.

4- الأستاذ/ محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز المنصور.

5- الأستاذ/ أيهم بن محمد بن عبدالله اليوسف.

6- الأستاذ/ وليد بن عامر بن عبدالرحمن الرميح.

7- الأستاذ/ أحمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الخيال.

14. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط أعمالها ومكافأت أعضائها للدورة الجديدة ابتداء من 1 يوليو 2022م وحتى 30 يونيه لعام 2025م وهم:

1- الأستاذ/ وليد بن عامر عبدالرحمن الرميح (رئيس اللجنة)

2- الأستاذ/ هاني بن عبدالله أبو النجا (عضو اللجنة)

3- الأستاذ /عماد بن محمود نشار (عضو اللجنة)

4- الأستاذ/ راشد بن عبدالله الراشد (عضو اللجنة)