"دله" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1- م. طارق بن عثمان القصبي (رئيس مجلس الإدارة)

2- أ. محي الدين بن صالح كامل (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- د. محمد بن راشد الفقيه

4- أ. عثمان بن محمد الغامدي

5- أ.عبد الله بن تركي السديري

6- أ. عمرو بن محمد كامل

7- د. عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم

وقد تغيب عن حضور الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم:

1- أ.فهد بن عبد الله القاسم

2- أ.عادل بن سعود دهلوي

1. م. طارق بن عثمان القصبي (رئيس لجنة الاستثمار والتمويل)

2. أ.عبد الله بن تركي السديري (ممثلا عن لجنة المراجعة)

3. د. عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م

2. الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021م.

5. الموافقة على تعيين شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع حسابات الشركة بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

6. الموافقة على صرف مبلغ 1.800.000 ريال ب مكافأة وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

7. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين المهندس/ طارق بن عثمان القصبي حيث لديه مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم استشارات ادارية يقوم بتقديمها للشركة علماً ان التعاملات للعام 2021م بلغت 1,600.259ريال علماً انه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ فهد بن عبد الله القاسم) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه عضوية في مجلس إدارة شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.

10. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة (الدكتور /محمد بن راشد الفقيه) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بإمتلاكه ما نسبته 18.20% (ملكية مباشرة) في شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.

11. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة (الدكتور /محمد بن راشد الفقيه) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه لرئاسة مجلس الادارة بشركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج

12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.