"رؤوم التجارية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

كما حضر السادة اعضاء مجلس الادارة التالية أسمائهم:

1-الاستاذ/عبدالعزيز بن عبدالله الحميد رئيس مجلس الادارة

2-الاستاذ/صالح بن عبدالله العريفي نائب رئيس مجلس الادارة

3-الاستاذ/حميد بن عبدالله الحميد

4-الاستاذ/عبدالاله بن محمد الشريدة

1-الاستاذ/صالح بن عبدالله العريفي رئيس لجنة المراجعة

2-الاستاذ/شاكر بن عبدالله الحميد رئيس لجنة المكافات والترشيحات

1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م

2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م

3) الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م

5) الموافقة على تعيين بكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للعام المالي2022م، للنصف الاول والسنوي للعام المالي 2022من عام 2023م، وتحديد أتعابه.

6) الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقديه على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2021م بقيمه 6.250.000 بواقع (1.25) ريال وخمسه وعشرون هللة لكل سهم والتي تمثل 12.5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد على ان تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تدول يوم انعقاد الجمعية 14/06/2022 م والمقيدين في سجل مساهمين الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق (سوف يتم توزيع الأرباح بتاريخ 26/06/2022م )

7) الموفقة على تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للشركة اسم الشركة (شركة رؤوم التجارية مساهمة مقفلة (شركة مساهمة مقفلة)) الى (شركة رؤوم التجارية مساهمة مدرجة) ((شركة مساهمة مدرجة/عامة))

8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحليه على المساهمين بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن العام المالي 2022م.

9 الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ (17-06-2022م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 16-06-2025م. التالية أسمائهم :

1-الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الحميد

2-الأستاذ/حميد بن عبدالله الحميد

3-الأستاذ/بدر بن حمد القاضي

4-الأستاذ/صالح بن عبدالله العريفي.

10_

الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 17/06/2022م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 16/06/2025 م، هم:

1-صالح عبدالله العريفي

2-بدر حمد القاضي

3-سلطان احمد الشبيلي