"ثوب الأصيل" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

أ/فيصل عبد الله إبراهيم الجديعي (رئيس مجلس الإدارة)

أ/ طارق سعد عبد العزيز التويجري (عضو مجلس إدارة)

أ/عبد الرحمن عبد الله إبراهيم الجديعي (عضو مجلس إدارة)

بينما تغيب عن الاجتماع:

أ/ عجلان بن عبد الرحمن العجلان (نائب رئيس مجلس الإدارة)

أ/محمد عبد الله إبراهيم الجديعي (عضو مجلس إدارة)

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسمائهم:

أ/إبراهيم بن عبد الله السلطان (رئيس لجنة المراجعة)

بينما تغيب عن الاجتماع:

أ/ عجلان بن عبد الرحمن العجلان (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م

2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

3) الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021 م

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021 م.

5)الموافقة على تعيين شركة (بي دبليو سي pwc) كمراجع حسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع من العام المالي 2022 م والربع الأول من العام المالي 2023 م وتحديد أتعابهم.

6) الموافقة على صرف مبلغ (1,302,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 م.

7) االموافقةعلى تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.

8) ا الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة عبد الله الجديعي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/فيصل بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/محمد بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الجديعي لهم مصلحة غير مباشرة تتمثل بعقود تأجير محلات ومستودع بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2021م هي (1.122.210) ريال.

9) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الجديعي للأقمشة (شركة تابعة لشركة ثوب الأصيل) وورثة عبد الله الجديعي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/فيصل بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/محمد بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الجديعي لهم مصلحة غير مباشرة تتمثل بعقود تأجير محلات ومستودع بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2021م هي (60،000) ريال

10) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الجديعي للأقمشة (شركة تابعة لشركة ثوب الأصيل) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/محمد بن عبد الله الجديعي له مصلحة مباشرة تتمثل بعقود تأجير معارض في المدينة المنورة بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2021م هي (300,000) ريال.

11) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجديعي للمفروشات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/فيصل بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/محمد بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الجديعي لهم مصلحة غير مباشرة وهو عقد خدمة دعم الفني بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2021م هي (150,000) ريال.

12) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

13) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت..

14) الموافقة على تعديل سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

15) الموافقة على سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

16) الموافقة على معايير منافسة أعضاء مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو أحد فروع نشاطها.