"أقاسيم" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

الأستاذ/ محمد مشنان الدوسري - رئيس مجلس الادارة

الأستاذ/ فيصل خاتم الزهراني – الرئيس التنفيذي ونائب رئيس المجلس

الأستاذ/ حسن عمر باخميس - عضو المجلس

وتغيب عن الحضور

الأستاذ/ ناصر عبد الله سعد الناصر - عضو المجلس

الأستاذ/ محمد عبد الله عبد الكريم الصالح - عضو المجلس

حضر الاجتماع من رؤساء اللجان والاعضاء التالية أسمائهم:

الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز المقحم - رئيس لجنة المراجعة

الأستاذ/ حسن عمر باخميس - عضو لجنة المراجعة

1. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

2. الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

3. الموافقة على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

4. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

5. الموافقة على تعيين السادة مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م وللربع الأول لعام 2023م وتحديد أتعابه.

6. الموافقة على تعديل المادة (الأولى) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بالتحول.

7. الموافقة على تعديل المادة (الثانية) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة باسم الشركة.

8. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة عشر) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بسجل المساهمين.

9. الموافقة على تعديل المادة (السادسة عشر) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.

10. الموافقة على تعديل المادة (الثامنة عشر) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.

11. الموافقة على تعديل المادة (التاسعة عشر) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.

12. الموافقة على تعديل المادة (الثانية والثلاثون) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.

13. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والثلاثون) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

14. الموافقة على تعديل المادة (السادسة والاربعون) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح.