"أمانة للتأمين" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

https://goo.gl/maps/TZHe9yqyWqKtpuBB9

بإمكان السادة المساهمين الحضور عبر وسائل التقنية الحديثة عن طريق :

https://www.tadawulaty.com.sa

1. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة و تحديد مهامها و ضوابط عملها و مكافأت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 09/04/1444هـ الموافق 03/11/2022م.وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 10/08/2025م ، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:

1. السيد/ بشار طلال كيالي (عضو مستقل).

2. السيد/ حسن رميح الزهراني (عضو مستقل).

3. السيد/ حسام الدين هاشم صدقة (عضو مستقل من خارج المجلس).

2. التصويت على تعديل لائحة الحوكمة (مرفق).

وسيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام عن طريق توجيهها إلى شركة أمانة للتأمين التعاوني وذلك من خلال التواصل عبر هاتف:+966 11 4757700

أو عن طريق البريد الإلكتروني Investorsrelations@amana-coop.com.sa

بإمكان السادة المساهمين الحضور عبر وسائل التقنية الحديثة عن طريق :

https://www.tadawulaty.com.sa

ويحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة ، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتباريةأو إحدى البنوك المرخصة لها أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية مع إبراز أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة العادية ، ويرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار أصل بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع بوقت كافي لاستكمال إجراءات التسجيل.

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل على عنوان الشركة الموضح أدناه:

شركة أمانة للتأمين التعاوني – طريق صلاح الدين الأيوبي – حي الزهراء – الرياض – رقم المبنى 7529 – الرمز البريدي 12811

أو عن طريق البريد الإلكتروني Investorsrelations@amana-coop.com.sa