لوبريف تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ إبراهيم بن قاسم بن خليفة البوعينين (رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ عبداللطيف صالح عبدالله الشامي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الأستاذ خالد داوود يوسف الفداغ (عضو مستقل)

4. الأستاذة نبيلة محمد مكي التونسي (عضو مستقل)

5. الأستاذ محمد فايز سعيد الأحمري (عضو غير تنفيذي)

6. الأستاذ أندرو ستيفن كاتج (عضو غير تنفيذي)

حضر الاجتماع اللجان التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ خالد داوود يوسف الفداغ رئيس لجنة المراجعة.

2. الأستاذة نبيلة محمد مكي التونسي رئيسة لجنة المكافآت والترشيحات.

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، ومناقشته.

2. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، ومناقشتها .

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بعد مناقشته.

4. الموافقة على تعيين السادة شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين، بناءً على توصية مجلس الإدارة ولجنة المراجعة وذلك لفحص وتدقيق ومراجعة جميع القوائم المالية الاولية (للربع الأول والثاني والثالث) و السنوية للعام المالي 2023م، وتحديد أتعابه .

5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني للعام 2022م بمبلغ إجمالي (841,285,750) ريال سعودي، وبواقع (5) ريال سعودي للسهم الواحد يمثل (50%) من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق هذا على أن يكون توزيع الأرباح يوم الخميس 11 مايو 2023.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.

7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.