ساب تعلن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)

وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان (رئيس مجلس الادارة)

2. السيد/ سعد بن عبدالمحسن الفضلي ( نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. السيد/ محمد بن عمران العمران

4. السيد/ سليمان عبدالرحمن القويز

5. السيد/ محمد رشيد المعراج

6. السيد/ انطوني ويليام كريبس

7. السيد/ مارتن باول

8. السيد/ ستيفن موس

9. السيد/ سمير عساف

وقد اعتذر عن الحضور:

1. السيد/ أحمد بن فريد العولقي

2. السيد/ ستيوارت جوليفير

1. السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان (رئيس اللجنة التنفيذية)

2. السيد/ سعد بن عبدالمحسن الفضلي (بالنيابة عن رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3. السيد/ مارتن باول (رئيس لجنة المرجعة)

4. السيد/ سليمان القويز (رئيس لجنة المخاطر)

5. السيد/ محمد رشيد المعراج (بالنيابة عن رئيسة اللجنة التقنية والرقمية)

1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.

2) تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.

3) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م، بعد مناقشته.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.

5) الموافقة على تعيين مراجعي حسابات البنك برايس وتر هاووس كوبرز/ شركة كي بي ام جي وشركائهم من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابهم.

6) الموافقة على صرف مبلغ 4,820,000 ريال سعودي مكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

7) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف و ربع سنوي عن العام المالي 2023م.

8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 1,521 مليون ريال سعودي على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، بواقع 0.74 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 7.4% من القيمة الإسمية للسهم الواحد، على ان تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس 28 شوال 1444هـ الموافق 18 مايو 2023م.

10) الموافقة على شراء البنك لإسهمه وبحد أقصى (1,000,000) سهماً بهدف تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيكون تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس إدارة البنك (أو من يفوضه) بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (12 شهراً) من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وسيحتفظ البنك بالأسهم المشتراه لمدة اقصاها (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة سيتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

11) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك و HSBC Bank Plc، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد أنتوني كريبس والسيد ستيفن موس والسيد سمير عساف مصلحة غير مباشرة كأعضاء يمثلون الشريك الأجنبي HSBC Holdings BV، وهي عبارة عن تخلص من قروض بإجمالي مبلغ 1,275 مليون ريال سعودي وخسائر ائتمانية متوقعة قدرها 1,000 مليون ريال سعودي، مما ينتج عنه صافي مبلغ قدره 275 مليون ريال سعودي مقابل مبلغ نقدي متفق عليه قدره 290 مليون ريال سعودي.

12) الموافقة على تعديل سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.

13) الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية للبنك.