أميانتيت تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت عدم الموافقة على زيادة رأس المال

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالي ذكرهم:

1- صاحب السمو الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود – رئيس مجلس الإدارة

2- د. سليمان بن عبدالعزيز التويجري – عضو

3- د. محمد بن سعود البدر– عضو

4- أ. محمد بن عبدالرحمن اللحيدان – عضو

واعتذر عن الحضور نائب رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود.

1- صاحب السمو الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود – رئيس اللجنة التنفيذية.

2- الأستاذ/ سليمان بن عبدالله العمرو (عضو لجنة الاستثمار) نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود – رئيس لجنة الاستثمار الذي اعتذر عن حضور الاجتماع.

3- د. سليمان بن عبدالله السكران – رئيس لجنة المراجعة.

4- د. محمد بن سعود البدر – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

1- عدم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق أولوية وفقا لما يلي:

- رأس مال الشركة قبل الزيادة هو (99,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (9,900,000) سهم عادي.

- رأس مال الشركة بعد الزيادة هو (445,500,000) ريال سعودي مقسم إلى (44,550,000) سهم عادي.

- المبلغ الإجمالي للزيادة هو (346,500,000) ريال سعودي.

- نسبة زيادة رأس المال: 350%

- نسبة الزيادة لكل سهم: 3.5 سهم لكل سهم واحد.

- سبب زيادة رأس المال: دعم رأس المال العامل

- طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد (34,650,000) سهم عادي.

- قيمة الطرح والقيمة الأسمية لكل سهم: 10 ريال.

- تاريخ الأحقية: للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

- تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بــــ (رأس المال).

- تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بــ (الاكتتاب في الأسهم).

2- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022م ومناقشته.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.

4- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022م ومناقشتها.

5- الموافقة على تعيين شركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) مراجعاً حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، بأتعاب وقدرها (1,104,000) ريال سعودي.

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.

7- الموافقة على صرف مبلغ 1,000,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.

8- الموافقة على تعديل النظام الأساسي بما يتواءم مع نظام الشركات الجديد.

9- الموافقة على تعديل المقدمة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (بيانات الشركة).

10- الموافقة على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (التأسيس).

11- الموافقة على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اسم الشركة).

12- الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (أغراض الشركة).

13- الموافقة على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (انتهاء عضوية المجلس).

14- الموافقة على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس).

15- الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر).

16- الموافقة على تعديل المادة (29) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (سجل حضور الجمعيات).

17- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (13) تتعلق بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها).

18- الموافقة على اعادة ترتيب مواد نظام الشركة الاساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (من 8 إلى 17 نظراً لإضافة مادة جديدة وحذف مواد أخرى).