ثوب الأصيل تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته

2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

3) الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022 م ومناقشتها.

4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022 م.

5) التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023 م والربع الأول من العام المالي 2024 م وتحديد أتعابه.

6) التصويت على صرف مبلغ (1,310,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 م.

7) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.

8) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة عبد الله الجديعي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/فيصل بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/محمد بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن بن عبد الله الجديعي ولهم مصلحة غير مباشرة تتمثل بعقود تأجير محل ومستودعات لمدة عام بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2022م هي (1.822.210) ريال.

9) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الجديعي للأقمشة (شركة تابعة لشركة ثوب الأصيل) وورثة عبد الله الجديعي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/فيصل بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/محمد بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الجديعي ولهم مصلحة غير مباشرة تتمثل بعقود تأجير مستودع في جيزان لمدة عام بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2022م هي (60،000) ريال

10) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الجديعي للأقمشة (شركة تابعة لشركة ثوب الأصيل) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/محمد بن عبد الله الجديعي وله مصلحة مباشرة تتمثل بعقود تأجير معارض في المدينة المنورة لمدة عام بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2022م هي (300,000) ريال.

11) التصويت على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي:

- القيمة الاسمية قبل التعديل (10) ريال للسهم.

- القيمة الاسمية بعد التعديل (1) ريال للسهم.

- عدد الأسهم قبل التعديل (40،000،000) سهم.

- عدد الأسهم بعد التعديل (400،000،000) سهم.

- لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد تقسيم الأسهم.

تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم، وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية تداول ثاني يوم يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.

- تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ(رأس المال). (مرفق)

- تعديل المادة (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(الاكتتاب في الأسهم). (مرفق)

12) التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. (مرفق)

13) التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة في حال الموافقة عليها.

وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على العنوان التالي:

شركة ثوب الأصيل

ص.ب 11426 الرياض 23236

هاتف 0114652000 تحويلة 777

فاكس 0114653000

salhadif@alaseel.com