البابطين تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

الأستاذ / إبراهيم حمد عبد الله أبابطين (رئيس مجلس الإدارة )

الأستاذ/ عبد العزيز إبراهيم البابطين (نائب رئيس مجلس الإدارة )

الأستاذ / عبد الكريم حمد عبد الله البابطين ( عضو مجلس الإدارة )

الأستاذ / خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين ( عضو مجلس الإدارة )

الأستاذ / خالد محمد عبد الله أبابطين ( عضو مجلس الإدارة )

الدكتور / عبد الله صغير محمد الحسيني ( عضو مجلس الإدارة )

الأستاذ / سلطان حمد عبدالله أبابطين ( عضو مجلس الإدارة )

الأستاذ / مقرن غازي ذعار الدلبحي ( عضو مجلس الإدارة )

الأستاذ / محمد عبد الله بشر الرشيد ( عضو مجلس الإدارة )

الدكتور/ عبد الله صغير محمد الحسيني (رئيس لجنة المراجعة)

الدكتور/ عبد الله صغير محمد الحسيني ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها.

2- الموافقة على القوائم المالية المدققة للشركة عن العام المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في 31/12/2022م

4- الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م ، والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2022م.

6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (21,315,656) ريال على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022، بواقع (0,5 ريال) عن السهم الواحد وبنسبة 5% من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، علماً بأن تاريخ التوزيع سوف يتم تحديده لاحقاً.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البابطين للمقاولات (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبدالله البابطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مبيعات مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2022م بقيمة 3 مليون ريال ولا يوجد شروط تفضيلية.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البابطين للتجارة (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبدالله البابطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2022م بقيمة 64 ألف ريال ولا يوجد شروط تفضيلية.

10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.