معادن تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1) معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان (رئيس مجلس الإدارة)

2) سعادة الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3) معالي الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز

4) معالي المهندس خالد بن صالح المديفر

5) سعادة الأستاذ ريتشارد أوبراين

6) سعادة الدكتور جانيش كيشور

7) سعادة الأستاذة صوفيا بيانشي

8) سعادة المهندسة نبيلة بنت محمد التونسي

9) سعادة الأستاذ روبرت ويلت

كما اعتذر عن الحضور كلاً من:

1) سعادة الدكتور محمد بن يحيى القحطاني

2) سعادة الأستاذ عبدالله بن صالح بن جمعه

رئيس لجنة المراجعة:

معالي الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز

رئيس اللجنة التنفيذية:

سعادة الأستاذ ريتشارد أوبراين

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت:

سعادة الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع

رئيس لجنة السلامة والاستدامة:

سعادة المهندسة نبيلة بنت محمد التونسي نيابة عن رئيس اللجنة سعادة الأستاذ عبدالله بن صالح بن جمعه

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية وفقا لما يلي:

• إجمالي مبلغ الزيادة: 12,305,911,460 ريال سعودي.

• رأس المال قبل الزيادة: 24,611,822,920 ريال سعودي.

• رأس المال بعد الزيادة: 36,917,734,380 ريال سعودي.

• نسبة الزيادة: 50%

•عدد الأسهم الممنوحة: منح سهم واحد لكل سهمين

• عدد الأسهم قبل الزيادة: 2,461,182,292

• عدد الأسهم بعد الزيادة: 3,691,773,438

• تهدف الشركة من زيادة رأس المال تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة؛ بما يسهم في تعزيز خطط النمو المستقبلية

• ستكون الزيادة من خلال رسملة الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة بمبلغ مقداره 12,305,911,460 ريال سعودي

• في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية

• وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

• تعديل المادة السابعة (7) من نظام الشركة الأساس، والخاصة برأس مال الشركة والأسهم بحيث تُعكس الزيادة في رأس المال. (مرفق)

2. الموافقة على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

3. الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (2,170,767) سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (5) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.