أسيج تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

كما حضر اجتماع الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم

1-الاستاذ / ياسر محمد ناصر آل جارالله ( رئيس مجلس الادارة )

2-الاستاذ / فائز صالح بن محفوظ ( نائب رئيس مجلس الادارة و رئيس اللجنة التنفيذية )

3-الاستاذ/ علي يحي الجعفري ( العضو المنتدب و رئيس لجنة الاستثمار )

4-الاستاذ / عبدالرحمن حسن العمودي ( رئيس لجنة الترشيحات و المكافات )

5-الاستاذ / محمد إبراهيم الرشيد

6-الاستاذ / عبدالله عبدالرحمن آل الشيخ ( رئيس لجنة المراجعة )

7-الاستاذ / محمد محسن بالحارث (رئيس لجنة ادارة المخاطر)

8-الاستاذ / محمد جهاد الرشيد

و قد تغيب أعضاء مجلس الادارة التالي اسمائهم عن الحضور لظروف شخصية

1-الاستاذ / عبدالله محمد عبدالله القحطاني

2- الدكتور/ خالد ماجد الرشيد

1-الاستاذ / فائزصالح بن محفوظ ( رئيس اللجنة التنفيذية)

2-الاستاذ/ علي يحي الجعفري ( رئيس لجنة الاستثمار )

3-الاستاذ / عبدالرحمن حسن العمودي ( رئيس لجنة الترشيحات و المكافات )

4-الاستاذ / محمد محسن بالحارث ( رئيس لجنة ادارة المخاطر )

5-الاستاذ / عبدالله عبدالرحمن آل الشيخ ( رئيس لجنة المراجعة)

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشته.

2- تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 م ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية 31/12/2022 م بعد مناقشته .

4- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة شركة العظم و السديري و ال الشيخ وشركاؤهم محاسبون و مراجعون قانونيون و مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م، الربع الأول من العام المالي 2024 م وتحديد أتعابهم.

5- الموافقة على صرف مبلغ (1,050,904) ريال، والتي تمثل قيمة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م .

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

7- الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن المجلس وكبار التنفيذيين المحدثة .