سايكو تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- سمو الأمير/ احمد بن خالد بن عبدالله آل سعود (رئيس مجلس الإدارة)

- الأستاذ/ عبدالعزيز بن علي أبو السعود (نائب رئيس مجلس الإدارة)

- الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الحليسي (عضو)

- الأستاذ/ وليد بن محمد العثيمين (عضو)

الأعضاء المتغيبين:

لم يتمكن الدكتور/ جورج شاهين مدور من الإنضمام الى الإجتماع بسبب ظرف طارئ.

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسمائهم:

- سمو الأمير/ احمد بن خالد بن عبدالله آل سعود (رئيس لجنة الإستثمار)

- الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي (رئيس لجنة المراجعة)

- الأستاذ/ عبدالعزيز بن علي أبو السعود (رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة إدارة المخاطر)

- الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الحليسي (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

1- تم الإطلاع على القوائم المالية للشركة ومناقشتها للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

3- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

5- الموافقة على تعيين السادة/ شركة ابراهيم أحمد البسام وشركائه محاسبون قانونيون (المحاسبون المتحالفون) والسادة/ شركة عبدالله محمد العظم و سلمان بندر السديري و مصعب عبدالرحمن ال الشيخ – (العظم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابهم.

6- الموافقة على صرف مبلغ 910,500 ريال سعودي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

7- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ وليد بن محمد العثيمين عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 24/05/2023م لإكمال دورة المجلس حتى انتهاء الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 24/06/2025م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ خالد بن صالح الغرير.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أيس جالاجر العربية لوساطة التأمين المحدودة التي لرئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود مصلحة غير مباشرة بنسبة 11.13%، والتعامل هو عبارة عن أقساط التأمين المستلمة بواسطة شركة أيس جالاجر العربية لوساطة التأمين المحدودة لصالح الشركة، وأن العقد غير محدد المدة مالم يخطر احد الطرفين الآخر بإلغائه قبل 60 يوماً، والتعامل كان بمبلغ 151,174,810 ريال عبارة عن أقساط تأمين مستلمة عبر الوسيط ومبلغ 12,429,965 ريال عبارة عن مصاريف عمولات ومبلغ (15,897,810) ريال عبارة عن مطالبات تمت تسويتها، وأن التعامل بدون شروط تفضيلية، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أيس ري جالاجر العربية لوساطة التأمين المحدودة التي لرئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود مصلحة غير مباشرة بنسبة 11.13%، والتعامل هو عبارة عن أقساط إعادة التأمين المسندة بواسطة شركة أيس جالاجر ري العربية لوساطة التأمين المحدودة، وأن العقد غير محدد المدة مالم يخطر احد الطرفين الآخر بإلغائه قبل 60 يوماً، والتعامل كان بمبلغ (53,280,441) ريال عبارة عن أقساط إعادة تأمين مسندة عبر الوسيط ومبلغ 30,245 ريال عبارة عن عمولات مستلمة ومبلغ 9,423,423 ريال عبارة عن مطالبات مسندة عبر الوسيط، وأن التعامل بدون شروط تفضيلية، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب مقفلة التي يمثلها رئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ جورج شاهين مدور حيث أن لهما مصلحة غير مباشرة فيها بأن كليهما أعضاء في مجلسي إدارة الشركتين وهي عبارة عن المبالغ المستلمة والمدفوعة نيابة عن شركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب.(م)، وأن التعامل غير محدد المدة وبدون شروط تفضيلية، وكان بمبلغ وقدره 300,504 ريال سعودي عبارة عن أقساط تأمين مسندة لشركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب.(م) ومبلغ وقدره 20,119 ريال عبارة عن مصاريف عمولات.

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدواء للخدمات الطبية التي يمثلها الأستاذ/ حسن عبدالله الصومالي الرئيس التنفيذي السابق للشركة حيث أن له مصلحة غير مباشرة فيها بأنه عضو مجلس إدارة في شركة الدواء للخدمات الطبية، وأن التعامل يعتمد على المطالبات التي ترد من الشركة وهو غير محدد المدة، وكان التعامل بمبلغ 3,820,356 ريال سعودي عبارة عن مطالبات تمت تسويتها لعام 2022م.

12- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.