جازادكو تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

1) الأستاذ / سلطان بن عبد العزيز المبارك (رئيس مجلس الإدارة)

2) الأستاذ / فراس بن خالد البواردي (نائب رئيس المجلس)

3) الأستاذ / عبدالاله بن ملحم المفيز (عضو مجلس الإدارة)

4) الأستاذ / تركي بن أحمد العبيلان (عضو مجلس الإدارة)

5) الأستاذ / محمد بن عبدالله الخطاف (عضو مجلس الإدارة)

6) الأستاذة / بدور بنت ناصر الرشودي (عضو مجلس الإدارة)

وتغيب عن الاجتماع:

1) المهندس / ماجد بن عبدالله العيسى (عضو مجلس الإدارة)

حضر الاجتماع رؤساء اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1) الأستاذ / فراس بن خالد البواردي (رئيس اللجنة التنفيذية والاستثمار)

2) الأستاذ / تركي بن أحمد العبيلان (رئيس لجنة المراجعة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022 م ، ومناقشته

2) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م .

3) تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م ، ومناقشتها.

4) الموافقة على تعيين السادة شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.

5) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.