البحر الأحمر تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

حضر اجتماع الجمعية العامة العادية اعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

1- معالي الاستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ (رئيس مجلس الادارة)

2- السيد/ سامي احمد بن محفوظ (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- السيد/ خالد محمد فقيه

4- السيد/ طاهر محمد عمر عقيل

5- السيد/ أسامة زكريا جمجوم

6- السيد/ مجاهد عبدالكريم القين

7- السيد/ محمد زاهر صلاح الدين المنجد

واعتذر عن حضور هذا الاجتماع:

1- السيد/ بيتر واليشنوسكي

حضر اجتماع الجمعية العامة العادية رؤساء اللجان الاتية اسمائهم:

1- معالي الاستاذ/ عمرو بن عبدالله الدباغ (رئيس اللجنة التنفيذية)

2- السيد/ سامي احمد بن محفوظ (رئيس لجنة المراجعة )

3- السيد/ محمد زاهر المنجد (رئيس لجنة الترشيحات ولمكافآت)

1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

2)الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

3)الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

4)الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء" على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م وللربع الأول لعام 2024م وتحديد أتعابه.

5)الموافقة على صرف مبلغ 3,386 مليون ريال كمكـافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العــــام المـــــــــالي المُنتهي في 31-12-2022م.

6)الموافقة على تفويض مجلس الادارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض ايهما اسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمه المدرجة

7)الموافقة على العقود التي تمت بين شركة البحر الأحمر العالمية وعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح محمد عوض بن لادن وهي عبارة عن استئجار جزء من قطعة أرض في محافظة رابغ لبناء مجمع سكني لمنسوبي الشركات التي تتواجد بالمنطقة والتي لعضو مجلس الإدارة(الأسبق) السيد/ صالح محمد عوض بن لادن مصلحة مباشرة فيها، مقابل مبلغ سنوي قدره 883,391 ريال، ولا يوجد لهذا العقد أي شروط تفضيلية.علماً بأن عضوية السيد/ صالح بن لادن في مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية قد انتهت بتاريخ 09-05-2021

8)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31ديسمبر2022م