التعاونية للتأمين تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس المال

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1- الأستاذ/ عبدالعزيز إبراهيم النويصر

2- الأستاذ/ سلمان فارس الفارس

3- الأستاذة/ حصة عبدالمحسن آل الشيخ

4- الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس

5- الدكتور/ بول جون سويتينغ

6- الدكتور/خالد عبدالعزيز الغنيم

7- الأستاذ/ ناصر محمد الحقباني

8- الأستاذ/ عبدالسلام ناصر أباعود

9-الأستاذ/ عبدالعزيز محمد السديس

ولم يتغيب أحد.

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ عبدالعزيز ابراهيم النويصر (رئيس اللجنة التنفيذية)

2- الأستاذ/ سلمان فارس الفارس (رئيس لجنة الاستثمار)

3- الأستاذ/ عبدالعزيز محمد السديس (رئيس لجنة المراجعة)

4- الدكتور/ بول جون سويتينغ (رئيس لجنة المخاطر)

5- الأستاذ/ ناصر محمد الحقباني (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

6- الدكتور/ خالد عبدالعزيز الغنيم (رئيس لجنة المشاريع التقنية)

1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بقيمة 250,000,000 ريال سعودي، وذلك وفق الآتي:

• القيمة الأسمية لرأس المال قبل الزيادة: 1,250,000,000ريال سعودي.

• القيمة الأسمية لرأس المال بعد الزيادة: 1,500,000,000ريال سعودي.

• المبلغ الإجمالي لزيادة رأس المال: 250,000,000 ريال سعودي.

• عدد الأسهم قبل الزيادة: 125,000,000 سهم.

• عدد الأسهم بعد الزيادة: 150,000,000 سهم.

• نسبة الزيادة في رأس المال: 20%

• أسباب زيادة رأس المال: تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمالها خلال الأعوام القادمة.

• عدد الأسهم الممنوحة لكل سهم: منح (1) سهم لكل (5) أسهم مملوكة.

• قيمة وطبيعة الاحتياطيات التي سوف تستخدم في إصدار الرسملة: سيتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة جزء من رصيد الأرباح المبقاة بمبلغ (250,000,000) مليون ريال.

• تاريخ الأحقية: في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

• تفاصيل طريقة التعامل مع كسور الأسهم: في حال وجود كسور أسهم فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

• الموافقة على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رأس المال).

2- الموافقة على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إصدار الأسهم).

3- الموافقة على تعديل سياسة (المكافآت والتعويضات الخاصة بالإدارة التنفيذية).

4- الموافقة على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

5- الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (250,000) سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق النقد المتوفر بالشركة، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.