طيبة تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس المال

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم:

1. الأستاذ- إبراهيم بن محمد العيسى (رئيس مجلس الإدارة).

2. المهندس- أنس بن محمد صالح صيرفي (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3. الدكتور- بدر بن حمود البدر (عضو مجلس الإدارة).

4. الأستاذ- عيد بن فالح الشامري (عضو مجلس الإدارة).

5. الأستاذ- غسان بن ياسر شلبي (عضو مجلس الإدارة).

6. الأستاذ- فراس بن صلاح الدين القرشي (عضو مجلس الإدارة).

7. المهندس- محمد بن عبدالمحسن القرينيس (عضو محلس الإدارة).

8. المهندس- مهند بن قصي الغزاوي (عضو مجلس الإدارة).

وتغيب من الأعضاء الأستاذ- باسل بن محمد بن جبر (عضو مجلس الإدارة).

1. الأستاذ- إبراهيم بن محمد العيسى (رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية).

2. المهندس- محمد بن عبدالمحسن القرينيس (رئيس لجنة المراجعة).

3. الأستاذ- غسان بن ياسر شلبي (رئيس لجنة الاستثمار).

4. المهندس- مهند بن قصي العزاوي (رئيس لجنة المشاريع).

1- الموافقة على زيادة رأس مال شركة طيبة من (1,604,574,830) ريال سعودي إلى (2,604,574,830) ريال سعودي والتي تمثل زيادة بنسبة (62.32%) في رأس المال الحالي، من خلال إصدار (100,000,000) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ (10) ريالات سعودية للسهم الواحد لغرض الاستحواذ على جميع أسهم شركة دور للضيافة ("شركة دور")، وذلك بموجب أحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، من خلال إصدار سهم (1) واحد في شركة طيبة مقابل كل سهم في شركة دور ("الصفقة") وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ المتعلقة بالصفقة المبرمة بين شركة طيبة وشركة دور بتاريخ 17-09-1444ه (الموافق 08-04-2023م) ("اتفاقية التنفيذ")، بما في ذلك الموافقة على المسائل التالية المتعلقة بصفقة الاستحواذ:

أ‌. أحكام اتفاقية التنفيذ.

ب‌. زيادة رأس مال شركة طيبة من (1,604,574,830) ريال سعودي إلى (2,604,574,830) ريال سعودي لغرض الاستحواذ على جميع أسهم شركة دور والبالغ عددها (100,000,000) سهم وذلك وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ، على أن تسري هذه الزيادة عند موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة لكل من شركة طيبة وشركة دور ("إتمام الصفقة")، وذلك وفقًا لأحكام نظام الشركات واتفاقية التنفيذ.

ج‌. تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساس والخاصة بالمركز الرئيسي المتعلقة بالصفقة، على أن تسري هذه التعديلات في تاريخ إتمام الصفقة.

د‌. تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس والخاصة برأس المال المتعلقة بالصفقة، على أن تسري هذه التعديلات في تاريخ إتمام الصفقة.

ه‌. تفويض مجلس إدارة شركة طيبة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.

2- الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

3- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

نظرًا لصدور موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة طيبة على القرارات المُتعلقة بالصفقة، وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة دور على القرارات المُتعلقة بالصفقة، فإن الصفقة تمت بتاريخ صدور هذه الموافقات.

وستُعلن الشركة عند الانتهاء من الإجراءات التكميلية، وعلى وجه الخصوص إيداع الأسهم الجديدة لمساهمي شركة دور المستحقين وإدراجها.

ويترتب على إتمام الصفقة زيادة رأس مال شركة طيبة من خلال إصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة دور المستحقين وفقًا للتفصيل التالي:

1- زيادة رأس مال شركة طيبة من (1,604,574,830) ريال سعودي إلى (2,604,574,830) ريال سعودي، وزيادة عدد أسهمها من (160,457,483) سهم عادي إلى (260,457,483) سهم عادي، والتي تمثل زيادة بنسبة (62.32%) في رأس المال السابق.

2- سبب زيادة رأس المال هو الاستحواذ على كامل أسهم شركة دور.

3- إصدار سهم (1) واحد جديد في شركة طيبة مقابل كل سهم في شركة دور وفقًا لما تم توضيحه في تعميم المساهمين الصادر من قبل شركة طيبة.

4- ستكون الأحقية لمساهمي شركة دور المقيدين في سجل المساهمين لشركة دور بنهاية ثاني فترة تداول بعد تاريخ إتمام الصفقة.

ولمزيد من التفاصيل عن زيادة رأس المال والصفقة وأحكامها وشروطها والمسائل الأخرى المتعلقة بها، يُرجى مراجعة تعميم المساهمين المنشور من قبل شركة طيبة.