أسمنت اليمامة تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية:

1- الأمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي (الرئيس).

2- الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (نائب الرئيس).

3- الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان.

4- المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي.

5- المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان.

6- الأستاذ/ عبد الله بن محمد الباحوث.

7- الأستاذ/ نزار بن عبدالعزيز التويجري.

1- الأستاذ/ رائد بن علي السيف (رئيس لجنة المراجعة).

2- المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).

1- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023م .

2- تم الإطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات ومناقشته للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.

5- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة (مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، والأتعاب المتفق عيلها (445 ألف ريال).

6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 202,500,000 ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م، بواقع 1.00 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 10% من القيمة الأسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأحد 21 آبريل 2024م.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة اليمنية السعودية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن خلال العام 2023م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 343 ألف ريال.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير وعضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبد الرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأمين تعاوني خلال العام 2023م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 14,031 ألف ريال.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات اتصالات خلال العام 2023م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 1,997 ألف ريال.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سهل المدار التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبد الرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تطوير الخدمات اللوجستية خلال العام 2023م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 2,088 ألف ريال.

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة منتجات صناعة الاسمنت والتي لعضو مجلس إدارتها الأستاذ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد - الرئيس التنفيذي - مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع أكياس أسمنت خلال العام 2023م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 27,968 ألف ريال.

12- الموافقة على تعديل سياسة مكافأة مجلس الإدارة ولجانه والادارة التنفيذية.

13- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 29 مارس 2024م، وتنتهي بتاريخ 28 مارس 2028م ولمدة أربع سنوات. وهم على النحو التالي:

1) الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير.

2) الأمير/ سلطان بن خالد بن محمد بن سعود الكبير.

3) المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان.

4) الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان.

5) المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي.

6) الدكتور/ سلطان بن صالح السالم.

7) الأستاذ/ فراج بن سعد القباني.

للاستفسارات نأمل التواصل مع علاقات المستثمرين على الرقم التالي: 0114085720

او البريد الإلكتروني : IR@Yamamacement.com