جازادكو تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023 م، ومناقشته.

2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته.

3) الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م، ومناقشتها.

4) التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.

5) التصويت على تعديل لائحة سياسة المسؤولية الاجتماعية. (مرفق).

6) التصويت على لائحة سياسات ومعايير الأعمال المنافسة. (مرفق).

7) التصويت على صرف مبلغ (700,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.

8) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور / عبد الله بن علي الدبيخي عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 03-01-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 12-04-2025م خلفاً للعضو السابق الأستاذة / بدور بنت ناصر الرشودي - غير تنفيذي. (مرفق السيرة الذاتية).

9) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / إبراهيم بن عبد الله الجاسر عضواً مستقل بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 03-01-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 12-04-2025م خلفاً للعضو السابق الأستاذ / محمد بن عبد الله الخطاف - مستقل. (مرفق السيرة الذاتية).

10) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سلطان بن عبد الله الشلاش عضواً مستقل بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 07-01-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 12-04-2025م خلفاً للعضو السابق المهندس /ماجد بن عبد الله العيسى - مستقل. (مرفق السيرة الذاتية)

11) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الاسئلة. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

(www.tadawulaty.com.sa)