أسلاك تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

حضر كافة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- الأستاذ/ خالد سعد عبدالرحمن الكنهل (رئيس مجلس الإدارة - رئيس اللجنة التنفيذية – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

- الدكتور/ رشيد راشد سعد بن عوين (نائب رئيس مجلس الإدارة – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

- الأستاذ/ خالد محمد عبدالله الخويطر (عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة المراجعة)

- الأستاذ/ يوسف عبد الله إبراهيم المطلق (عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة المراجعة – عضو اللجنة التنفيذية)

- الأستاذ/ عبدالله سعد عبدالله الدوسري (عضو مجلس الإدارة – عضو اللجنة التنفيذية)

- الأستاذ/ تركي محمد فهيد القريني (عضو مجلس الإدارة – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

وتعذر حضور الأستاذ/ فيصل مساعد عبدالمحسن الحكير (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ خالد سعد عبدالرحمن الكنهل (رئيس اللجنة التنفيذية)

الدكتور/ رشيد راشد سعد بن عوين (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

الأستاذ/ خالد محمد عبدالله الخويطر (رئيس لجنة المراجعة)

1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة ومناقشته عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

3- الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها.

4- الموافقة على تعيين السادة مكتب/ (ار اس ام) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني، والربع الثالث، والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

6- الموافقة على تحويل كامل الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ (79,951,194) ريال سعودي كما في القوائم المالية المنتهية في 31/12/2023م إلى بند الأرباح المبقاه.

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024م.

8- الموافقة على صرف مبلغ (1,250,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

وتؤكد الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الاطلاع على محضر الجمعية على الموقع الإلكتروني أوفي مقر الشركة بمجرد الإنتهاء منه. وللاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:

• هاتف 0112655556 تحويلة 1713

• بريد إلكتروني IR.1301@unitedwires.com.sa