ساكو تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

1- الأستاذ سمير عمرباعيسى.

2- الأستاذ محمد عبدالله القطري.

3- الأستاذ خالد محمد الحميدي

4- الأستاذ سمير محمد الحميدي

5- الأستاذ هيثم محمد الحميدي

6- الأستاذ فيصل الفهيد.

7- الأستاذ صالح المبارك.

8- الأستاذ مشعل الحكير.

9- الأستاذ اياد الدعلوج.

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ لطفي شحادة (رئيس لجنة المراجعة).

2- الأستاذ مشعل الحكير (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

البند 1: تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته.

البند 2: تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها.

البند 3: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م بعد مناقشته.

البند 4: الموافقة على تعديلات النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

البند 5 : الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي بمبلغ ((24,504,713 ريال كما في القوائم المالية المنتهية في 31/12/2023م إلى بند الأرباح المبقاة.

البند 6: الموافقة على تعيين السادة مكتب ( كي بي ام جي) مراجعًا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني، والربع الثالث، والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (1,200,000) ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

البند 7: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م.

البند 8: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024 م.

البند 9: الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

البند 10: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م.