ميار القابضة تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1- المهندس / ثامر بن عبد الله بن محمد بن ريس (رئيس مجلس الإدارة).

2- المهندس/ محمد بن عبد الله بن محمد بن ريس (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- المهندس/ عبد المجيد بن عبد المحسن آل الشيخ (عضو المجلس والرئيس التنفيذي)

4- المهندس/ طارق بن عبد الله بن حسين الرميم (عضو مجلس الإدارة)

5- المهندس/ محمد بن عبد المحسن آل الشيخ (عضو مجلس الإدارة)

6- الاستاذ / عبد الله بن عبد العزيز السويلم (عضو مجلس الإدارة)

لم يتغيب احد

1- الاستاذ/ عبد الله بن صالح الحربي (رئيس لجنة المراجعة)

2- المهندس/ محمد بن عبد المحسن آل الشيخ (رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت )

3- المهندس / ثامر بن عبد الله بن ريس (رئيس لجنة الاستثمار).

1-تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

5- الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة مكتب اللحيد واليحيي بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابهم. (687.000) ريال سعودي.

6- الموافقة على صرف مبلغ (616.667) المكافأة السنوية لمجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت ‏بين الشركة وشركة طايا العقارية في العام ‏‏2023م، والذي لرئيس مجلس ‏الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن ‏طبيعة التعامل ‏عبارة عن عقد ايجار لشركة جدايا الزراعية (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) ‏بقيمة (96.875) ريال لمدة سنة ‏وذلك بالشروط التجارية ‏السائدة.‏

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت ‏بين الشركة وشركة طايا العقارية في العام ‏‏2023م، والذي لرئيس مجلس ‏الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن ‏طبيعة التعامل ‏عبارة عن عقد ايجار لشركة ‎ جدايا الزراعية (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) ‏بقيمة (89.375) ريال لمدة سنة وذلك بالشروط التجارية ‏السائدة.‏

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت ‏بين الشركة وشركة طايا العقارية في العام ‏‏2023م، والذي لرئيس مجلس ‏الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن ‏طبيعة التعامل ‏عبارة عن عقد ايجار لشركة ميار القابضة ‏بقيمة (188,892) ريال لمدة سنة ‏وذلك بالشروط التجارية ‏السائدة.‏

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت ‏بين الشركة وشركة طايا العقارية في العام ‏‏2023م، والذي لرئيس مجلس ‏الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن ‏طبيعة التعامل ‏عبارة عن عقد ايجار لشركة إبداع التنفيذ للمصاعد (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) ‏بقيمة (140,805) ريال لمدة سنة ‏وذلك بالشروط التجارية ‏السائدة.

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت ‏بين الشركة وشركة طايا العقارية في العام ‏‏2023م، والذي لرئيس مجلس ‏الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن ‏طبيعة التعامل ‏عبارة عن عقد ايجار لشركة فوج السعودية للمصاعد والسلالم (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) ‏بقيمة (124.335) ريال لمدة سنة وذلك بالشروط التجارية ‏السائدة.‏

13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت ‏بين الشركة وشركة طايا العقارية في العام ‏‏2023م، والذي لرئيس مجلس ‏الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن ‏طبيعة التعامل ‏عبارة عن عقد ايجار لشركة فوج السعودية للمصاعد (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) ‏بقيمة (628.708) ريال لمدة سنة ‏وذلك بالشروط التجارية ‏السائدة.‏

14- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت ‏بين الشركة وشركة طايا العقارية في العام ‏‏2023م، والذي لرئيس مجلس ‏الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن ‏طبيعة التعامل ‏عبارة عن عقد إيجار مستودع وسكن لشركة الخليج للمصاعد والسلالم (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) ‏بقيمة (450,000) ريال ومدة العقد (10) سنوات وذلك بالشروط التجارية ‏السائدة.

15- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت ‏بين الشركة وشركة طايا العقارية في العام ‏‏2023م، والذي لرئيس مجلس ‏الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن ‏طبيعة التعامل ‏عبارة عن عقد إيجار سكن عمال للشركة السعودية للري بالتنقيط (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) ‏بقيمة (175.000) ريال لمدة سنة‏ وذلك بالشروط التجارية ‏السائدة.

16- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت ‏بين الشركة وشركة طايا القابضة في العام ‏‏2023م، والذي لرئيس مجلس ‏الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن ‏طبيعة التعامل ‏عبارة عن تمويل من شركة طايا القابضة بقيمة (4.400.000) ‏ريال.

17- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت ‏بين الشركة وشركة سادرك مصر للصناعات في العام ‏‏2023م، والذي لرئيس مجلس ‏الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن ‏طبيعة التعامل ‏عبارة عن مصاريف مدفوعة نيابة عن الشركة منتسبة ‏بقيمة (161.760) ريال‏ دون أي شروط تفضيلية.

18- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت ‏بين الشركة وشركة وضوح الرؤية لتقنية المعلومات في العام ‏‏2023م، والذي لرئيس مجلس ‏الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن ‏طبيعة التعامل ‏عبارة عن تحويل التزامات المنافع المحددة للموظفين ‏بقيمة (220,224) ريال ‏دون أي شروط تفضيلية.

19- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت ‏بين الشركة وشركة وضوح الرؤية لتقنية المعلومات في العام ‏‏2023م، والذي لرئيس مجلس ‏الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن ‏طبيعة التعامل ‏عبارة عن مصاريف الخدمات المدارة لتقنية المعلومات ‏بقيمة (443,500) ريال ‏دون أي شروط تفضيلية.

20- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت ‏بين الشركة وشركة مصر لتصنيع اللدائن في العام ‏‏2023م، والذي لرئيس مجلس ‏الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن ‏طبيعة التعامل ‏عبارة عن مصاريف مدفوعة نيابة عن الشركة منتسبة ‏بقيمة (15.664) ريال‏ دون أي شروط تفضيلية.

21- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت ‏بين الشركة وشركة ادامة للتشغيل والصيانة في العام ‏‏2023م، والذي لرئيس مجلس ‏الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن ‏طبيعة التعامل ‏عبارة عن مشتريات لشركة ميار القابضة ‏بقيمة (13.495) ريال لمدة سنة ‏وذلك بالشروط التجارية ‏السائدة.‏

22- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت ‏بين الشركة وشركة ادامة للتشغيل والصيانة في العام ‏‏2023م، والذي لرئيس مجلس ‏الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن ‏طبيعة التعامل ‏عبارة عن مبيعات لشركة ميار القابضة ‏بقيمة (78.705) ريال لمدة سنة ‏وذلك بالشروط التجارية ‏السائدة.‏