مجلس إدارة المركز الكندي يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

2/ التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2023م، بعد مناقشته.

3/ الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2023م، ومناقشتها.

4/ التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث وللعام المالي 2024م والربع الأول والربع الثاني للعام المالي 2025م ، وتحديد اتعابه.

5/ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٤م.

6/ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2023م

7/ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8/ التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة مهن للموارد البشرية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن محمد العمار، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات عمالية، وكانت قيمة التعاملات في عام 2023م تقدر بقيمة (1,264,725) ريال سعودي، وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية ( مرفق )

9/ التصويت على صرف مبلغ ( 257,500 ) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م

10/ التصويت على تعديل لائحة الحوكمة ( مرفق )

11/ التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة ( مرفق )

12/ التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات ( مرفق )

13/ التصويت على تعديل سياسة المكافآت ( مرفق )

14/ التصويت على سياسة الترشيحات (مرفق)

15/ التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية ( مرفق )

16/ التصويت على إضافة مادة جديدة في النظام الأساس والخاصة بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها) (مرفق).

17/ التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعون من النظام الأساس والخاصة بـ (توزيع الأرباح) (مرفق).

18/ التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والبالغ (6,758,115) ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/ 12/ 2023م إلى رصيد الأرباح المبقاة.

19/ التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة