تْشب العربية للتأمين التعاوني تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

الحضور:

1- المهندس/ نبيل بن يوسف جوخدار -رئيس مجلس الإدارة

2- الأستاذ/ ستيفن براين ديكسون -نائب رئيس مجلس الإدارة

3- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي

4- الأستاذ/ جايلز ريتشارد وارد

5- الأستاذ/ كريستيان ريموند مونيس

6- الأستاذ/ وهدان بن سليمان القاضي

7- المهندس/ هشام بن عبدالرحمن الخريجي

8- الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي

9- الأستاذ/ نيكولاي فياتشيسلاف دميترف

تعذر عن الحضور:

لايوجد

الحضور:

1- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي (رئيس اللجنة التنفيذية)

2- الأستاذ/ عبدالله بن خلف اليوسف (رئيس لجنة المراجعة)

3- الأستاذ/ وهدان بن سليمان القاضي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

4- الأستاذ/ كريستيان ريموند مونيس (رئيس لجنة المخاطر)

5- الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي (رئيس لجنة الاستثمار)

1.تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.

2. تمت الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشتة

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.

4. تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي العقارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن عقود تأمين علما بأن التعاملات لعام 2023م بلغت 322,064 ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

5. تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والالكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن عقود تأمين علما بأن التعاملات لعام 2023م بلغت24,391 ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

6. تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخوارزمي للخدمات الإكتوارية المملوكة للشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن عقود تأمين علما بأن التعاملات لعام 2023م بلغت 59,524 ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

7. تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخزف السعودي والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأمين علما بأن التعاملات لعام 2023م بلغت 736,899 ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

8. تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إثراء المعرفة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن عقود تأمين علما بأن التعاملات لعام 2023م بلغت 21,610 ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

9. تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي للإنشاءات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن عقود تأمين علما بأن التعاملات لعام 2023م بلغت 26,465 ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

10. تمت الموافقة على الأعمال التجارية والعقود المبرمة بين الشركة والشركات الأعضاء في مجموعة تشب والتي تعتبر شركة تشب آي إن إيه العالمية القابضة المحدودة عضواً فيها أيضاً. يمثلها ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة وهم السيد/ ستيفن بريان ديكسون، والسيد/ جايلز ريتشارد وارد، والسيد/ نيكولاي دميترف والتي تتكون من معاملات إعادة التأمين مع إجمالي أقساط 48,603,408 ريال سعودي للعام2023 ، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

11. تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والإلكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن عقود اجار مباني، المركز الرئيسي للشركة وفرع الرياض، علماً بأن التعاملات لعام 2023م بلغت 1,661,227 ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

12. تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مركز الصيانة العامة للسيارات المملوكة للشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن تقديم خدمات الصيانة لمركبات العملاء، علما بأن التعاملات لعام 2023م بلغت 3,362,423 ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

13. تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخوارزمي للخدمات الإكتوارية المملوكة للشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم من الملاك وهي عبارة عن عقد تأمين المخاطر المهنية في المؤسسات المالية وكذلك تقديم الخدمات الإكتوارية، علما بأن التعاملات لعام 2023م بلغت 6,500 ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

14. تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تايزر لوساطة إعادة التأمين حيث تملك شركة الخريجي للاستثمار حصة في شركة تايزر لوساطة إعادة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن معاملات إعادة التأمين مع إجمالي أقساط 2,832,251 ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

15 تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة صحارى نت والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفته مساهم وهي عبارة عن تقديم خدمات أمن السيبراني مع إجمالي أقساط 137,160 ريال سعودي. التي سيتم تجديدها لمدة عام قادم، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

"16. تمت الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابهم بمبلغ قدره 1,400,000 ريال سعودي لا تشمل القمية المضافة وهم:

1. شركة بي دبليو سي السعودية

2. شركة بي كي اف إبراهيم البسام وشركائة

17. تمت الموافقة على صرف مبلغ (2,986,250) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

18. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م

"19. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2024/07/25م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2027/07/24م. التالية أسمائهم:

1. الاستاذ/ نيكولاي فياتشيسلاف ديميترييف

2. الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي

3. الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي

4. الأستاذ/جايلز ريتشارد وارد

5. الأستاذ/ سيرج ميشيل أسوف

6. الأستاذ/ ستيفين براين ديكسون

7. الأستاذ/ وهدان بن سليمان القاضي

8. المهندس/ هشام بن عبدالرحمن الخريجي

9. الأستاذ/ كريستيان ريموند مونيس

في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة الإلتزام:

الهاتف : 966138047662+

البريد الإلكتروني: Compliance.ksa@chubb.com.sa

أو العنوان البريدي ص.ب 2685 الخبر 31952،

والله ولي التوفيق،،،