عذيب تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة عشرة (الاجتماع الثاني)

يسـر مجلس إدارة شركة إتحاد عذيب للاتصالات (GO قو) إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة عشـر (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الاربعاء 1446/03/15هـ الموافق 2024/09/18م عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد).

ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول حيث اكتمل النصاب القانوني وبلغت نسبة الحضور (عن بُعد) ما يمثل 29.11% من إجمالي أسهم الشركة.

حضر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى (رئيس مجلس الإدارة – رئيس اللجنة التنفيذية).

2. الأستاذ/ أيمن بن هلال الجابر (عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة المراجعة).

3. الأستاذ/ صقر بن عبداللطيف نادر شاه (عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة إدارة المخاطر).

4. المهندس/ سليمان بن احمد الزهراني (عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).

5. الأستاذ/ ميثم عبدالله عاشور حسن (عضو مجلس الإدارة).

6. الأستاذ/ عبدالله محمد دانش (عضو مجلس الإدارة).

7. الأستاذ/ سعد بن عمر البيز (عضو وأمين سر مجلس الإدارة).

8. الأستاذ/ احسان بن أمان الله مخدوم (عضو مجلس الإدارة).

أعتذر عن الحضور:

1. المهندس/ عمر بن نبيل الخضيري (نائب رئيس مجلس الإدارة).

1- الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى (رئيس مجلس الإدارة – رئيس اللجنة التنفيذية).

2- الأستاذ/ أيمن بن هلال الجابر (عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة المراجعة).

3- الأستاذ/ صقر بن عبداللطيف نادر شاه (عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة إدارة المخاطر).

4- المهندس/ سليمان بن احمد الزهراني (عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).

1- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/03/31م.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/03/31م.

3- تم الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/03/31م.

4- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشـركة شركة حلول كرو للاستشارات المهنية، بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام 2025/2024، والربع الأول من العام 2026/2025، وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على صرف مبلغ 921,875 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة (غير التنفيذيين) عن السنة المالية المنتهية في 2024/03/31م.

6- الموافقة على الأعمال والعقود التـي تمت بين الشـركة وشركة البحرين للإتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) لوجود مصلحة لعضوي مجلس الإدارة السيد/ ميثم عبدالله عاشور حسن كونه الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو، والسيد /عبدالله محمد دانش كونه مدير عام القطاع التجاري لشركة بتلكو، والعقد عبارة عن تمرير ونقل حركة المكالمات الدولية المتبادلة بين الشـركتين وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي مدين بمبلغ 590,953 ريال سعودي.

7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (10,199,970 ريال) على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-03-2024، بواقع (30هللة) للسهم الواحد وبنسبة (3%) من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم بدء توزيع الأرباح اعتباراً من تاريخ 2024/09/30م.

8- الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ أغراض الشركة.

9- الموافقة على تعديل المادة الخامسة والأربعون (45) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ توزيع الأرباح.

10- الموافقة على سياسة توزيع أرباح الأسهم.

11- الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.