الكابلات السعودية تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية أن يدعو السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 20:30 مساءً يوم الاثنين 25 ربيع الثاني 1446 هـ الموافق 28 أكتوبر 2024م، حضورياً في مقر الشركة وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	حضوريا في مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة، المدينة الصناعية الأولى، عبر وسائل التقنية الحديثة https://goo.gl/maps/aBeY3BzqWYGusNZK9
رابط مقر الاجتماع	اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1446-04-25 الموافق 2024-10-28
وقت انعقاد الجمعية العامة	20:30
كيفية انعقاد الجمعية العامة	حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت	يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	وفقاً للمادة (30) من النظام الأساسي للشركة، يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية	1. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق) 2. التصويت على تعديل المادة السادسة عشر من النظام الأساس المتعلقة بانتهاء عضوية المجلس. (مرفق) 3. التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر من النظام الأساس المتعلقة بصلاحية مجلس الإدارة. (مرفق) 4. التصويت على تعديل المادة العشرون من النظام الأساس المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق) 5. التصويت على تعديل المادة السابعة والأربعون من النظام الأساس المتعلقة بدعوى المسؤولية. (مرفق) 6. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ سيف بن فهيد الحربي عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 27/06/2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 03/04/2027م، خلفا للعضو المستقيل الأستاذ/ نائل بن سمير فايز (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية) 7. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ محمد بن زهير مراد عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 27/06/2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 03/04/2027م، خلفا للعضو المستقيل المهندس/ بدران بن حمود البدران (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية) 8. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ حمزة بن غلام جوهرجي عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 27/06/2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 03/04/2027م، خلفا للعضو المستقيل الأستاذ/ زياد بن عبد اللطيف البراك (عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية)
نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت	للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة. سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً يوم الخميس 21 ربيع الثاني 1446 هـ الموافق 24 أكتوبر 2024م. وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية	سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً يوم الخميس 21 ربيع الثاني 1446 هـ الموافق 24 أكتوبر 2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات	في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين رقم الهاتف: 6087500 (012) والبريد الإلكتروني: Investor.Relations@saudicable.com
معلومات اضافية	يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي، على ألا يكون الوكيل عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة، أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة، أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى (Investor.Relations@saudicable.com)، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين/الوكيل احضار الهوية.
الملفات الملحقة

شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

تعليقات {{getCommentCount()}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}}

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

تابعونا على

أرقام

حساب الاخبار العالمية

حساب الامارات

نظام تمييز الأعضاء