بنك الجزيرة يدعو مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة والستين (الاجتماع الأول)

1. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 01 يناير 2025م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2027م. (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين)

2. التصويت على تعديل السياسات والمعايير الإجرائية للعضوية في مجلس الإدارة ولجانه الفرعية. (مرفق)

3. التصويت على تعديل سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية. (مرفق)

4. التصويت على تعديل سياسة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. (مرفق)

5. التصويت على تعديل سياسة المزايا والتعويضات لكبار المدراء في بنك الجزيرة. (مرفق)

6. التصويت على برنامج أسهم الموظفين وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط البرنامج الحالية والمستقبلية بما فيه سعر التخصيص لكل سهم، وذلك في حال الموافقة على البند رقم (23) والمتعلق بجواز شراء الشركة لأسهمها أو ارتهانها. (مرفق)

7. التصويت على شراء البنك لعدد (4,500,000) سهم من أسهمه والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين حسب متطلبات الأنظمة، على أن يكون تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فتره أقصاها 6 شهور من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة يتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة (مرفق)، وذلك في حال الموافقة على البند رقم (6) والموافقة على البند رقم (23) والمتعلق بجواز شراء الشركة لأسهمها أو ارتهانها.

8. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)

9. التصويت على تعديل المادة (1) من النظام الأساس والمتعلقة بالتأسيس. (مرفق)

10. التصويت على تعديل المادة (2) من النظام الأساس والمتعلقة باسم الشركة. (مرفق)

11. التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)

12. التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساس والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. (مرفق)

13. التصويت على تعديل المادة (5) من النظام الأساس والمتعلقة بالمركز الرئيس للشركة – مكاتب أخرى. (مرفق)

14. التصويت على تعديل المادة (6) من النظام الأساس والمتعلقة بمدة الشركة. (مرفق)

15. التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساس والمتعلقة برأس المال. (مرفق)

16. التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساس والمتعلقة بإصدار أسهم بأعلى من قيمتها والأسهم المملوكة بالاشتراك. (مرفق)

17. التصويت على حذف المادة (9) من النظام الأساس والمتعلقة بتداول الأسهم. (مرفق)

18. التصويت على تعديل المادة (10) من النظام الأساس والمتعلقة بسجل المساهمين. (مرفق)

19. التصويت على تعديل المادة (11) من النظام الأساس والمتعلقة بطريقة تداول الأسهم. (مرفق)

20. التصويت على تعديل المادة (12) من النظام الأساس والمتعلقة بحجز الأسهم وبيع الأسهم المحجوزة. (مرفق)

21. التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الأساس والمتعلقة بزيادة رأس المال. (مرفق)

22. التصويت على تعديل المادة (14) من النظام الأساس والمتعلقة بتخفيض رأس المال. (مرفق)

23. التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساس والمتعلقة بجواز شراء الشركة لأسهمها أو ارتهانها. (مرفق)

24. التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساس والمتعلقة بأدوات الدين. (مرفق)

25. التصويت على تعديل القسم (4) من النظام الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)

26. التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساس والمتعلقة بمجلس الإدارة. (مرفق)

27. التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساس والمتعلقة بانتهاء العضوية. (مرفق)

28. التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة. (مرفق)

29. التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساس والمتعلقة باللجنة التنفيذية. (مرفق)

30. التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساس والمتعلقة بلجنة المراجعة. (مرفق)

31. التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساس والمتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة مقابل حضورهم الاجتماعات. (مرفق)

32. التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساس والمتعلقة بتعيين رئيس المجلس/النائب/الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب/أمين السر. (مرفق)

33. التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساس والمتعلقة باجتماعات المجلس. (مرفق)

34. التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساس والمتعلقة بنصاب وقرارات المجلس. (مرفق)

35. التصويت على تعديل المادة (26) من النظام الأساس والمتعلقة بالإفصاح عن المصالح الشخصية ومنافسة الشركة. (مرفق)

36. التصويت على اضافة مادة جديدة برقم (27) في النظام الأساس والمتعلقة بإصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة. (مرفق)

37. التصويت على تعديل المادة (27) من النظام الأساس والمتعلقة بسجل اجتماعات المجلس واللجنة التنفيذية. (مرفق)

38. التصويت على تعديل المادة (28) من النظام الأساس والمتعلقة بجمعيات المساهمين. (مرفق)

39. التصويت على تعديل المادة (29) من النظام الأساس والمتعلقة بحضور جمعيات المساهمين. (مرفق)

40. التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساس والمتعلقة بعقد الجمعية التأسيسية. (مرفق)

41. التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساس والمتعلقة بالجمعية العامة العادية. (مرفق)

42. التصويت على تعديل المادة (32) من النظام الأساس والمتعلقة بالجمعيات غير العادية. (مرفق)

43. التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساس والمتعلقة بانعقاد الجمعيات العامة. (مرفق)

44. التصويت على تعديل المادة (34) من النظام الأساس والمتعلقة بسجل حضور الجمعيات العامة. (مرفق)

45. التصويت على تعديل المادة (35) من النظام الأساس والمتعلقة بالنصاب القانوني في الجمعية العامة العادية. (مرفق)

46. التصويت على تعديل المادة (36) من النظام الأساس والمتعلقة بالنصاب القانوني في الجمعية العامة غير العادية. (مرفق)

47. التصويت على تعديل المادة (37) من النظام الأساس والمتعلقة بحقوق التصويت. (مرفق)

48. التصويت على تعديل المادة (38) من النظام الأساس والمتعلقة بقرارات جمعيات المساهمين. (مرفق)

49. التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساس والمتعلقة بحق المساهمين في توجيه الأسئلة في الجمعيات العامة. (مرفق)

50. التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساس والمتعلقة بالإجراءات المتبعة في الجمعية العامة. (مرفق)

51. التصويت على تعديل القسم (6) من النظام الأساس والمتعلقة بمراقب الحسابات. (مرفق)

52. التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساس والمتعلقة بمراقب الحسابات. (مرفق)

53. التصويت على تعديل المادة (42) من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات مراقبي الحسابات. (مرفق)

54. التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساس والمتعلقة بتقرير مراقبي الحسابات. (مرفق)

55. التصويت على تعديل القسم (7) من النظام الأساس والمتعلقة بحسابات الشركة وتوزيع الأرباح. (مرفق)

56. التصويت على تعديل المادة (44) من النظام الأساس والمتعلقة بالسنة المالية. (مرفق)

57. التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساس والمتعلقة بالتقارير السنوية. (مرفق)

58. التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساس والمتعلقة بتوزيع الأرباح. (مرفق)

59. التصويت على تعديل المادة (47) من النظام الأساس والمتعلقة بأرباح الأسهم. (مرفق)

60. التصويت على تعديل المادة (48) من النظام الأساس والمتعلقة بالمنازعات. (مرفق)

61. التصويت على تعديل القسم (9) من النظام الأساس والمتعلقة بحل الشركة وتصفيتها. (مرفق)

62. التصويت على تعديل المادة (49) من النظام الأساس والمتعلقة بحل الشركة وتصفيتها. (مرفق)

63. التصويت على تعديل القسم (10) من النظام الأساس والمتعلقة بأحكام متنوعة. (مرفق)

64. التصويت على تعديل المادة (50) من النظام الأساس والمتعلقة بالموظفون الإداريون وغيرهم. (مرفق)

65. التصويت على تعديل المادة (51) من النظام الأساس والمتعلقة بتعهد أعضاء المجلس والموظفين بالمحافظة على السرية. (مرفق)

66. التصويت على تعديل المادة (52) من النظام الأساس والمتعلقة بأحكام متنوعة. (مرفق)

67. التصويت على اضافة مادة جديدة برقم (53) في النظام الأساس والمتعلقة بالأحكام الختامية. (مرفق)

68. التصويت على اضافة مادة جديدة متعلقة بإنتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية. (مرفق)