نتائج إجتماع الجمعية العمومية لشركة "تكوين" المنعقدة في 2 ابريل 2014

اعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 02-06-1435 الموافق 02-04-2014 في فندق موفنبيك الخبر في مدينة الخبر بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1 - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .

2 - الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة وتقرير المحاسب القانوني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .
 
3 - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ سبعة عشر مليون وخمسمائة الف (17,500,000) ريال تمثل (5%) من قيمة السهم الاسمية كأرباح نقدية عن العام المالي 2013م بواقع 0.5 ريال للسهم، وستكون أحقية الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية. علما بانة سيتم الاعلان عن تاريخ وطريقة صرف الارباح على موقع تداول في وقت لاحق .

4 - الموافقة على توصية صرف مكافأة اعضاء المجلس عن العام 2013 م قيمتها 1,400,000 ريال سعودي بواقع 200,000 ريال لكل عضو.


5 - الموافقة والترخيص لعام قادم على اتفاقية خدمات إدارة التقنية المبرمة بين الشركة وشركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية لعام قادم، وهي طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الأدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ 3,700,000 ريال خلال العام المالي 2013م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية ويتم الترخيص سنويا من الجمعية العامة للمساهمين.

6 - الموافقة والترخيص لعام قادم على اتفاقية شراء القوارير وعبوات التغليف المبرمة بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى)، وهي طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ 66,336,773 ريال خلال العام المالي 2013م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية ويتم الترخيص سنويا من الجمعية العامة للمساهمين .

7 - الموافقة والترخيص لعام قادم على اتفاقية سكن الموظفين وخدمات الدعم والصيانة العامة المبرمة بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) والترخيص بها لعام قادم، وهي طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ 5,245,625 ريال خلال العام المالي 2013م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية ويتم الترخيص سنويا من الجمعية العامة للمساهمين .

8 - الموافقة والترخيص لعام قادم على تعاملات اصدار تذاكر السفر لاستخدام الشركات والأفراد لدى الشركة مع شركة وكالة محمد العثمان للسفر والسياحة، وهي طرف ذو علاقة - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ 1,807,230 ريال خلال العام المالي 2013م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية ويتم الترخيص سنويا من الجمعية العامة للمساهمين .


9 - الموافقة والترخيص لعام قادم على اتفاقية إيجار أرض مصنع تكوين للعبوات البلاستيكية ، واتفاقية ايجار أرض مصنع الأنسجة المتطورة ساف ، ومدة الاتفاقيتين (20) عام بدأت في 01/04/2005م، وكلاهما مع الأستاذ/ محمد بن عبد الله العثمان طرف ذو علاقة، (مساهم في شركة العثمان القابضة وذو قرابة من الدرجة الأولى مع كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان ) وقد بلغت إجمالي قيمة هذه الاتفاقيات مبلغ 86,652 ريال خلال العام المالي 2013م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية .

10 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .

11 - الموافقة على اختيار مراجع الحسابات السادة ديلويت آند توش من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2014م وتحديد أتعابه .